🔔 El 14 de agosto de 2024, se aprobó el Decreto Supremo N° 5200, que establece los mecanismos para la recopilación de información relativa al beneficiario final de las sociedades comerciales inscritas en el Registro de Comercio. (SEPREC). 💡 El objeto de este Decreto Supremo es transparentar la información de los beneficiarios finales, asegurando su correcta identificación y la actualización de sus datos en el Registro de Comercio. En caso de incumplimiento, las sociedades comerciales podrán ser objeto de sanciones por parte de la Autoridad de Fiscalización de Empresas (AEMP), conforme al reglamento de sanciones que será aprobado mediante Resolución Administrativa, según lo dispuesto en la disposición transitoria única del Decreto citado. Para mayor información no dude en contactarnos: Jorge Luis Inchauste - Luciana Mercado Martinic - Daniel Ramirez Oviedo Les invitamos a leer la alerta: 👇
Publicación de Dentons Guevara & Gutierrez
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El Decreto 659 acabado de publicar es el nuevo estatuto aduanero, que vale la pena mirar con lupa. Parte de cambio desde la obligatoridad de la Declaracion anticipada, que no es mala idea, hasta el establecimiento de sanciones de los llamados "tipos en blanco" creados por el Decreto ley 920 de 2023. Iniciamos la discusion desde si se cumple con las recomendaciones de Kioto Revisado., hasta el analisis de el sistema informatico aduanero.
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#Planningtaxteinforma La infracción administrativa aduanera se configura cuando el hecho u omisión esta descrita de manera específica y precisa en la misma infracción o sea determinable a partir de la aplicación de otras normas jurídicas; la sanción esté definida en el citado decreto y exista una correlación directa entre la conducta y la sanción, salvo que dentro del proceso administrativo el infractor pruebe la existencia de alguna causal eximente de responsabilidad de las contempladas en el artículo 28 del citado decreto. Leer más: https://lnkd.in/eVdwCMx6
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Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (LGMASC) La última semana de enero de 2024, entró en vigor la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (LGMASC), como un mecanismo para solucionar controversias entre personas físicas y/o personas jurídicas o morales relacionado con el derecho civil, mercantil, familiar, así como en el entorno. administrativo (federal y estatal). El trámite no aplica para: Resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a los servidores públicos. En materia agraria. Las establecidas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior, salvo las relativas a los actos de aplicación de las cuotas compensatorias definitivas, o a la modalidad, plazos o facilidades de pago y condonación de multas y accesorios. Aquellas que perjudiquen los programas o metas de la administración pública. Se atente contra el orden público. Se afecten derechos de terceros. En controversias con la administración pública. Los tribunales administrativos darán a conocer las reglas para la solución de controversias.
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El artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 en Colombia establece que las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública tienen la facultad de declarar el incumplimiento contractual, imponer multas y sanciones pactadas, y hacer efectiva la cláusula penal mediante un procedimiento específico. A continuación, presentamos ventajas que pueden tener los proveedores del Estado al contar con una buena defensa jurídica o al prevenir sanciones de este tipo: Protección contra sanciones y multas injustificadas: Una buena defensa jurídica puede ayudar a los proveedores a argumentar y demostrar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, o a mostrar que cualquier incumplimiento no fue por su culpa. Esto puede evitar la imposición de multas y sanciones que pueden ser económicamente gravosas y afectar la reputación del proveedor. Al prevenir estas sanciones, los proveedores mantienen su estabilidad financiera y su buena imagen ante futuras oportunidades de contratación con el Estado. Negociación y resolución amigable de conflictos: Con una sólida asesoría legal, los proveedores pueden negociar de manera más efectiva con las entidades públicas, buscando soluciones amistosas y evitando que las disputas lleguen a procesos sancionatorios. Esto incluye la posibilidad de renegociar términos contractuales, plazos de entrega, y otros aspectos del contrato que puedan estar en disputa. Resolver los conflictos de manera amigable puede ahorrar tiempo y recursos a ambas partes y mantener relaciones comerciales positivas a largo plazo. Cumplimiento normativo y prevención de riesgos: Una defensa jurídica competente no solo se centra en reaccionar ante sanciones, sino también en prevenirlas mediante el asesoramiento continuo en el cumplimiento normativo. Los proveedores pueden recibir orientación sobre cómo estructurar y gestionar sus contratos, cumplir con los requisitos legales y regulatorios, y llevar una gestión documental adecuada que respalde todas sus actuaciones. Esta prevención proactiva minimiza los riesgos de incurrir en incumplimientos y sanciones, y asegura una relación contractual más estable y segura con las entidades del Estado. Estas ventajas subrayan la importancia de una defensa jurídica robusta y proactiva para los proveedores del Estado, permitiéndoles operar con mayor seguridad y eficiencia en el ámbito de la contratación pública. #ContrataciónPublica #AbogadosColombia
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Les comparto el artículo “La modificación a la Ley de Protección al Consumidor y su impacto en los financiamientos transaccionales”, que escribimos con Jose Raul Gochez Marquez para The Legal Industry Reviews en su Segunda Edición LIR El Salvador.
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#Alerta Constitucional | Tribunal Constitucional cuestiona validez de normativa tributaria publicada con premura afectando la seguridad jurídica 🔍 Resumen del caso: A las 23:58:18 horas del 09 de mayo del 2018 se publica una norma que aumenta el ISC para cigarrillos, entrando en vigor al día siguiente tal como ordena la Constitución. Afectando a la seguridad jurídica y la eficacia normativa, toda vez que las empresas no tienen tiempo para adaptarse a la nueva regulación, generando incertidumbre y dificultando el cumplimiento de obligaciones contractuales. 📝 Análisis del Tribunal Constitucional: La hora de publicación de la norma vulnera la seguridad jurídica, ya que los contribuyentes contaron con menos de 2 minutos para conocer y comprender la norma, siendo este un acto arbitrario. Además, el aumento del arancel impacta en los costos de importación, afectando los contratos financieros que existen. ⚖ Votos singulares: Dos magistrados consideran improcedente la demanda, argumentando que el ISC recae en el consumidor final, no en la empresa; y de ampararse la pretensión, se beneficiaría injustamente a la empresa. ▶ Síguenos en nuestras redes sociales: ✅ Linkedin: https://lnkd.in/eFtYWKRY ✅ X (Twitter): https://lnkd.in/e3KgPepG
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¿Sabías que entró en vigor la Ley de Transparencia Corporativa o Corporate Transparency Act (CTA) en EE.UU.? 🤔¿Qué es la Ley CTA? En Estados Unidos, a partir del 1 de enero del presente año, las compañías (Corporaciones, Sociedades de Responsabilidad Limitada o LLC, Partnerships) y otros vehículos registrados a nivel estatal para hacer negocios en ese país, deben reportar a sus beneficiarios finales bajo la Ley de Transparencia Corporativa (CTA por sus siglas en inglés). 🔍¿Cuál es el objetivo de la Ley CTA? Crear nuevas herramientas y mecanismos que ayuden a evitar los casos de fraude fiscal o financiero, lavado de dinero, corrupción, terrorismo o cualquier otra actividad dirigida a ocultar operaciones ilícitas dentro de las empresas. ✍ Conoce más de esta Ley y sus plazos en nuestra nueva versión del Curso Convenio para Evitar la Doble Tributación Chile y Estados Unidos junto a Javiera Campos y Renne Caceres. *Si tienes dudas te invitamos a escribir al correo contacto@institutoitf.cl para más información. Inscríbete antes del 30 de abril y obtén un 30% de descuento
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¿Sabías que entró en vigor la Ley de Transparencia Corporativa o Corporate Transparency Act (CTA) en EE.UU.? 🤔¿Qué es la Ley CTA? En Estados Unidos, a partir del 1 de enero del presente año, las compañías (Corporaciones, Sociedades de Responsabilidad Limitada o LLC, Partnerships) y otros vehículos registrados a nivel estatal para hacer negocios en ese país, deben reportar a sus beneficiarios finales bajo la Ley de Transparencia Corporativa (CTA por sus siglas en inglés). 🔍¿Cuál es el objetivo de la Ley CTA? Crear nuevas herramientas y mecanismos que ayuden a evitar los casos de fraude fiscal o financiero, lavado de dinero, corrupción, terrorismo o cualquier otra actividad dirigida a ocultar operaciones ilícitas dentro de las empresas. ✍ Conoce más de esta Ley y sus plazos en nuestra nueva versión del Curso Convenio para Evitar la Doble Tributación Chile y Estados Unidos junto a Javiera Campos y Renne Caceres. *Si tienes dudas te invitamos a escribir al correo contacto@institutoitf.cl para más información. Inscríbete antes del 30 de abril y obtén un 30% de descuento
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🔍 ¡Descifrando la Ley Antifraude! La publicación de la Ley Antifraude en España ha marcado un hito importante en la lucha contra las prácticas fiscales ilícitas. ¡Descubre sus claves principales en esta infografía! ▶ ¿Qué establece la ley? ▶ ¿A quién afecta? ▶ Plazos de cumplimiento ¿Quieres saber más profundamente todos los detalles de esta nueva normativa no solo en materia de facturación? ¡Echa un vistazo a nuestro post! 🔗 https://lnkd.in/dAU-TSZc
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🏤¿𝗤𝘂𝗲́ 𝗶𝗺𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝘁𝗲𝗻𝗱𝗿𝗮́ 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗲𝗴𝘂𝗻𝘁𝗮 𝗳𝗼𝗿𝗺𝘂𝗹𝗮𝗱𝗮 𝗮𝗹 𝗧𝗝𝗨𝗘 𝗲𝗻 𝗿𝗲𝗹𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗰𝗼𝗻 𝗹𝗮 𝗼𝗯𝗹𝗶𝗴𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗲𝘃𝗮𝗹𝘂𝗮𝗿 𝗹𝗮 𝘀𝗼𝗹𝘃𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘂𝗺𝗶𝗱𝗼𝗿? ⚖️El Juzgado de Primera Instancia de Fuenlabrada ha dictado un Auto mediante el cual eleva al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, distintas cuestiones, entre las cuales, se refiere a la 𝗼𝗯𝗹𝗶𝗴𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗲𝘃𝗮𝗹𝘂𝗮𝗿 𝗹𝗮 𝘀𝗼𝗹𝘃𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘂𝗺𝗶𝗱𝗼𝗿 sobre la que se ha pronunciado recientemente el TJUE en la Sentencia de 11 de enero de 2024 dictada en el asunto C-755/22. ❓Dicha resolución plantea, entre otras, la siguiente cuestión: 🏦¿𝗟𝗮 𝗗𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗶𝘃𝗮 𝟮𝟬𝟬𝟴/𝟰𝟴 𝗶𝗺𝗽𝗶𝗱𝗲 𝗾𝘂𝗲, 𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗲𝗹 𝗶𝗻𝗰𝘂𝗺𝗽𝗹𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝗲𝘃𝗮𝗹𝘂𝗮𝗿 𝗹𝗮 𝘀𝗼𝗹𝘃𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘂𝗺𝗶𝗱𝗼𝗿, 𝘀𝗼𝗹𝗼 𝗹𝗮𝘀 𝘀𝗮𝗻𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗮𝗱𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮𝘀 𝗲𝘅𝗰𝗹𝘂𝘆𝗮𝗻 𝗹𝗮 𝗽𝗼𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗱𝗲 𝗱𝗲𝗰𝗹𝗮𝗿𝗮𝗿 𝗹𝗮 𝗻𝘂𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝗰𝗿𝗲́𝗱𝗶𝘁𝗼 𝘂 𝗼𝘁𝗿𝗮𝘀 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗰𝘂𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮𝘀 𝗰𝗶𝘃𝗶𝗹𝗲𝘀? 💡Habrá que estar muy atentos a la respuesta del TJUE sobre esta cuestión, que sin lugar a dudas, dará mucho que hablar. #consumidores #europa #solvencias #financiero #nulidadcontrato
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