Flaminem

@Flaminem au Togo pour la première conférence sur la #compliance en Afrique. Belle organisation de Nikada Batchoudi et de nos partenaires Orishas Finance.

📊 Excited to share our latest infographic highlighting the key insights from the 2023 Activity Report of the French Anti-Corruption Agency (AFA)! The report covers rising public concern, increased audits, and progress in anti-corruption compliance. Check out how AFA is driving change through cooperation and new initiatives. #LCB #FT #AML #Compliance #AntiCorruption #Whistleblowers #AFA #CorporateGovernance #AnnualReport #RiskManagement #Integrity #Transparency

📢 Participez à notre #webinaire sur le thème : «Externalisation et Tierce introduction du dispositif LCB-FT» - La tierce introduction et l'externalisation dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) sont des stratégies clés pour renforcer les dispositifs de conformité des institutions financières. - La tierce introduction consiste à faire appel à des intermédiaires assujettis pour introduire des clients auprès des institutions financières, tout en respectant les obligations de vigilance et de connaissance du client (KYC). Cette approche peut améliorer l'efficacité et la précision des contrôles en tirant parti de l'expertise spécialisée des tiers. 🔗 Inscriptions : https://lnkd.in/eiKJUK_s Avec l’intervention de Daniel Renassia et Emmanuel Cohen, co-fondateurs du cabinet Maison de la Compliance. Le webinaire sera présenté par Antoine Rizk, CEO de Flaminem. 📅 Le jeudi 19 Septembre 2024 à 11h00 AM #AML #LCBFT #KYC #KYS #FT #Conformité #Externalisation #TierceIntroduction #webinaire

📊 Excited to share our latest infographic highlighting the key points from the ACPR's (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) the Prudential Supervision and Resolution Authority Annual Report 2023! #AML #LCB #LCBFT #KYC #KYS #ACPR #AnnualReport #Infographic #FinancialRegulation #CyberSecurity #ClimateRisk

🚀 The AMF (Autorité des Marchés Financiers), the Financial Markets Authority, is an independent public authority responsible for protecting savings, ensuring investor information, and maintaining market integrity.They recently shared their 2023 Annual Report! Check out this infographic on the key highlights, showcasing their achievements and strategic priorities. #AML #LCBFT #KYC #KYS #Finance #AMF #AnnualReport #Innovation #SustainableFinance #InvestorProtection

📢 Participez à notre #webinaire sur le thème :  «LCB-FT et corruption : Surmonter le défi de la qualité des données de screening» Les programmes de filtrages LCB-FT posent des défis spécifiques aux professionnels de la conformité et de la lutte contre le blanchiment d'argent. Cette session examinera l'impact de la qualité et de la granularité de la donnée utilisée sur l'efficacité de ces filtrages et proposera des solutions et des stratégies permettant: - d'améliorer la qualité et la fiabilité de vos programmes de surveillance - d'alléger leur charge opérationnelle. 🔗 Inscriptions : https://lnkd.in/eWHgdmYm   Avec l’intervention de Sabrina Medaghri Alaoui, spécialiste des risques et de la conformité chez Dow Jones.   Le webinaire sera présenté par Antoine Rizk, CEO de Flaminem.   📅 Le mercredi 15 Mai 2024 à 11h30 AM #AML #LCBFT #KYC #FT #KYS #QLB #Conformité

🌟 Exciting news! The European Parliament has taken significant steps to combat money laundering and terrorism financing with new regulations. 📭 Check out our infographic for a quick overview of key changes. #AML #CFT #EURegulations #FinancialSecurity 🚀

Nous recrutons (#hiring) pour le poste de Développeur Senior Scala Back-End (Greater Paris Metropolitan Region). Postulez dès maintenant ou partagez ce post avec votre réseau.

📢 Participez à notre #webinaire sur le thème :  «Enseignements des contrôles de l’AMF sur la LCB-FT en 2023 et perspectives 2024» 🔗 Inscriptions : https://lnkd.in/e-B4BekM   Avec l’intervention de Jérôme FILS, adjoint à la directrice de division SGP/CIF, à la direction des contrôles de l’AMF.   Le webinaire sera présenté par Antoine Rizk, CEO de Flaminem.   📅 Le jeudi 29 Février 2024 à 11h30 #AML #LCBFT #KYC #KYS #QLB #Conformité 

Flaminem a le plaisir de vous inviter à la journée "Chief Compliance Officer" le jeudi 7 février. Demandez votre invitation ici. https://lnkd.in/eM94qe6a #aml #kyc #lcb #lcbft DII - Drive Innovation Insights