La fraude joue sur la confusion identitaire et s’insinue dans de nombreux secteurs économiques. Multiforme, elle repose sur la contrefaçon, la falsification ou encore le vol de documents d’identité.
Personne n’est aujourd’hui à l’abri du risque d’usurpation d’identité qui menace tous les citoyens, les acteurs économiques privés de même que les administrations provoquant ainsi de graves conséquences financières, matérielles et psychologiques. Les études menées par GRASCO (Groupe de Recherches - Actions sur la Criminalité Organisée) mettent en évidence que la criminalité identitaire est devenue en l’espace de quelques années une infraction majeure en Europe.
Dans le secteur financier, les sociétés doivent se conformer aux obligations juridiques résultant des réglementations françaises, européennes, et américaines en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que le respect des sanctions et embargos financiers. Il est impératif d’avoir une bonne connaissance du client afin d’établir l'origine des fonds en vérifiant la cohérence des opérations bancaires et financières du client avec son activité, sa situation financière et son environnement patrimonial à l’aide du KYC (Know Your Customer).
Le KYC se traduit, notamment, par une procédure d’analyse documentaire qui permet de s’assurer du bien-fondé des opérations, devant être en ligne avec la connaissance du client. RESOCOM accompagne au quotidien les clients de ce secteur en mettant en œuvre ses prestations de services qui répondent aux exigences KYC.
ResoCom a ainsi contribué à révéler l’ampleur du phénomène de la fraude identitaire auprès des acteurs économiques privés et des pouvoirs publics en certifiant le contrôle des supports d’identité de tous pays à travers une plateforme internet sécurisée.
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Secteur
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Services de gestion stratégique
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Taille de l’entreprise
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11-50 employés
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Siège social
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Paris, Île-de-France
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Type
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Société civile/Société commerciale/Autres types de sociétés
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Fondée en
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1999
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Domaines
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Lutte contre la fraude identitaire et documentaire, Lutte contre le blanchiment des capitaux, Mise en relation clients/ KYC et Lutte contre le financement du terrorisme
