Post de Agence France Trésor

Rappel des 4 droits et devoirs REGALIENS de l'état : sécurité extérieure (diplomatie et défense du territoire), sécurité intérieure et maintien de l'ordre public, définition du droit et justice. souveraineté économique et financière (émission de la monnaie) C'est la théorie à quand la pratique ?

Actualisation de la liste grise du GAFI A l'occasion de sa plénière de février 2024, le GAFI a actualisé la liste des juridictions sous surveillance (liste grise) avec l'entrée du Kenya et de la Namibie et la sortie de la Barbade, de Gibraltar de l'Ouganda et des Émirats Arabes Unis. Vous pouvez consulter la liste intégrale des juridictions sous surveillance ici. https://lnkd.in/gnA4NQks En application de l'article L.561-10 du code monétaire et financier, les professionnels assujettis à la réglementation LCB-FT appliquent des mesures de vigilance complémentaires à l'égard de leur client lorsque l'opération est effectuée avec des personnes physiques ou morales établies dans un Etat ou un territoire figurant sur les listes publiées par le GAFI. Pour en savoir plus sur la mise en œuvre des mesures de vigilances, vous pouvez consulter le Mémo de mise en œuvre du dispositif LCB-FT.

Vous le savez certainement, la loi révisée sur la surveillance des assurances (LSA) ainsi que les OS, également révisées, sont entrées en vigueur le 1er janvier 2024. 🎤 André Steiner, responsable du bureau de l'IAF pour la Suisse romande et le Tessin, répond à 3 questions sur ces révisions : 1. Qu'est-ce qui change dans la formation des intermédiaires d'assurance ? 2. Quels sont les points centraux pour les intermédiaires d'assurance ? 3. Comment l'IAF réagit-elle à ces changements ? a. Pendant la phase de transition jusqu'au 31 décembre 2025 b. Après l'entrée en vigueur des nouvelles normes minimales pour les intermédiaires d'assurance à partir du 1er janvier 2026 Cliquez sur l'aperçu ci-dessous pour découvrir les réponses, ou découvrez ces dernières directement sur notre chaîne YouTube via le lien suivant: https://lnkd.in/eMfiSEwg #iaf #formation #formationcontinue #assurances #lsa

Le gouvernement du Canada a publié le Rapport sur ce que nous avons entendu et appris lors des consultations publiques sur les modifications proposées à la Loi sur le SCRS. Le SCRS est fier de présenter, en partenariat avec la Sécurité publique, ce rapport qui décrit les points de vue des Canadiens et des Canadiennes au sujet des modifications proposées, lesquelles visent à mieux outiller le SCRS pour contrer l’ingérence étrangère. Lisez le rapport ici : https://lnkd.in/e2HAFvuc

En février 2024 les Emirats en sont sortis puis Monaco est entré fin juin sur la liste grise de « surveillance renforcée » du GAFi, l’organisme de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. On note aussi la sortie fin juin de la Turquie de la liste grise. Les Emirats ont donc fait oeuvre de transparence et mis en oeuvre les contrôles nécessaires pour satisfaire aux exigences de l'organisme de contrôle alors que dans le même temps, Moneyval a relevé des efforts jugés insuffisants de la part de la Principauté pourtant frontalière de la France et de l'Italie. Le GAFi identifie, au total, trois pays dont les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont à haut risque (liste noire) et vingt et-un justifiant une surveillance renforcée (liste grise).

🚀 Modernisation de l’Épargne (Décret n° 2024-713 du 5 juillet 2024) - Nouveaux Actifs Éligibles : Intégration d’organismes de financement spécialisés et de fonds d’investissement dans l’assurance-vie et les PER 🌱 - Investissement Non Coté : Accès élargi aux actifs non cotés pour diversifier les portefeuilles 📈 - Protection des Épargnants : Renforcement des conditions de souscription pour une meilleure sécurité 💼 📅 Entrée en Vigueur : 24 octobre 2024 (à l’exception du 2° de l’article 2) #investissement #actifs #épargne

Courtiers en assurance, une petite mise à jour des pays sous surveillance Votre logiciel de gestion vous propose un moteur de vigilance LCBFT, et celui-ci intègre crée un niveau de risque par pays ? Profitez-en pour paramétrer tous ces pays sous surveilllance : Un contrôle automatique, systématique, sans erreur.

En 2023, le SCRS a collaboré avec des partenaires au pays et à l’étranger pour protéger l’économie du Canada et des alliés du Groupe des 5 contre l’espionnage économique par des acteurs étatiques hostiles. Voici comment le SCRS est intervenu en 2023 : https://lnkd.in/e-k9nGze

Monaco intensifie ses efforts pour sortir de la liste grise du GAFI après des progrès significatifs. Découvrez les actions clés discutées lors du récent Comité de coordination et de suivi, visant à renforcer l'engagement global. En savoir plus sur la démarche vers une conformité renforcée et une reconnaissance internationale accrue ➡ https://lnkd.in/eCWWE6fp

RETRAIT DU SÉNÉGAL DE LA LISTE GRISE DU GAFI UNE BONNE NOUVELLE POUR LE PAYS Le Sénégal a reçu, du 12 au 14 août 2024 à Dakar, la visite des experts de l’International Cooperation Review Group (Groupe de revue de la coopération) du Groupe d’action financière (GAFI) Le Groupe d'action financière (GAFI) est l'organisme mondial de surveillance du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme créé par le G7. Il définit des normes internationales visant à prévenir ces activités illégales et les dommages qu'elles causent à la société. Le Sénegal vient d’être officiellement retiré de la liste grise, à l’issue de la réunion plénière du GAFI tenue à Paris. La liste grise appelée aussi « Liste des juridictions sous surveillance renforcée » identifie les pays dont le régime de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive (LBC/FT/FP) présente des déficiences stratégiques. Le retrait acté du Sénégal conforte l’image institutionnelle positive du pays et renforce, aux yeux de la communauté des investisseurs, l’attractivité de l’économie nationale en assurant un système financier plus sûr, plus stable et plus intègre. Cette bonne nouvelle vient contrebalancer les épisodes malheureux de dégradation de la note souveraine du pays par des agences de notation