Nel contesto dei processi 𝗔𝗠𝗟 e 𝗞𝗬𝗖 svolti dalle Imprese, ricercare sul web evidenze legate a reati e provvedimenti sanzionatori per fine di definire il profilo di rischio delle controparti, può comportare alcune difficoltà: 🔶 𝗦𝗽𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗺𝗮𝗻𝗰𝗮𝗻𝗼 𝗱𝗮𝘁𝗶 𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝘃𝗶 𝗽𝗲𝗿 𝗮𝗰𝗰𝗲𝗿𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗿𝗿𝗶𝘀𝗽𝗼𝗻𝗱𝗲𝗻𝘇𝗮 𝘁𝗿𝗮 𝗶𝗹 𝘀𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗱’𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗲𝘀𝘀𝗲 𝗲 𝗹𝗲 𝗲𝘃𝗶𝗱𝗲𝗻𝘇𝗲 𝗿𝗶𝗹𝗲𝘃𝗮𝘁𝗲; 🔶 𝗡𝗼𝗻 𝗲̀ 𝗳𝗮𝗰𝗶𝗹𝗲 𝗿𝗶𝗹𝗲𝘃𝗮𝗿𝗲 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗲 𝗹𝗲 𝗻𝗼𝘁𝗶𝘇𝗶𝗲 𝗽𝗶𝘂̀ 𝗿𝗲𝗰𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗲 𝗰𝗮𝗽𝗶𝗿𝗲 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗶 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗶𝗱𝗲𝗿𝗮𝗿𝗲; 🔶 𝗜𝗻𝗳𝗶𝗻𝗲, 𝗰𝗼𝗺𝗲 𝘃𝗮𝗹𝘂𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗹’𝗶𝗺𝗽𝗮𝘁𝘁𝗼 𝘀𝘂𝗹 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗶𝗹𝗼 𝗱𝗶 𝗿𝗶𝘀𝗰𝗵𝗶𝗼 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘀𝘀𝗶𝘃𝗼? Queste situazioni comuni rischiano di compromettere l’attendibilità dei processi svolti da una Impresa per accertare la compliance delle proprie controparti, con esiti sui processi di onboarding, rinnovo delle collaborazioni, auditing. Con Cheope, puoi semplificare e potenziare i tuoi processi di screening, ottenendo una valutazione dei rischi professionale e trasparente. 𝗦𝗰𝗼𝗽𝗿𝗶 𝗶𝗹 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗼 𝗮𝗽𝗽𝗿𝗼𝗰𝗰𝗶𝗼 🔽 #RiskManagement #AML #KYC #COMPLIANCE
Cheope Risk Management
Servizi informativi
Una realtà indipendente, specializzata nei processi di Risk & Credit Management
Chi siamo
Cheope è la realtà specializzata nell’organizzazione dei processi di Risk Management. Puoi contattarci per descriverci le tue esigenze, ricevere un’offerta o valutare soluzioni personalizzate. Grazie all’esperienza maturata in oltre 35 anni di continuità operativa, sviluppiamo ed eroghiamo servizi per favorire la gestione dei rischi di credito, di esposizione al riciclaggio e di carattere reputazionale. Nel 1988 abbiamo intrapreso un lungo percorso durante il quale competenze, capacità e strategie si sono evolute portando la nostra organizzazione a distinguersi per l’efficienza e la qualità dell’Offerta costantemente al passo con le mutazioni dei mercati e delle esigenze. Ad ogni Cliente garantiamo la nostra consulenza e un’assistenza diretta per contribuire a risolvere le esigenze specifiche. Una struttura agile, per la quale valori come etica nel lavoro, deontologia di settore, tutela della privacy e massima riservatezza, sono il riferimento per operare oggi e nel futuro. Cheope Risk Management partecipa alle realtà associative di categoria ANICIC e FEDERPOL e collabora attivamente con altre primarie realtà associative settore. La struttura ha intrapreso da anni i processi di certificazione oggi applicati secondo le norme ISO 9001:2015, ISO 22301:2019 e ISO 27001:2017.
- Sito Web
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http://www.cheopeonline.it/it
Link esterno per Cheope Risk Management
- Settore
- Servizi informativi
- Dimensioni dell’azienda
- 11-50 dipendenti
- Sede principale
- Lodi
- Tipo
- Società privata non quotata
- Data di fondazione
- 1988
- Settori di competenza
- Credit Information, Credit Collection, Indagini commerciali, Anti Money Laundering, informazioni commerciali, Reputazione e Affidabilità creditizia
Località
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Principale
Ottieni indicazioni
Viale Milano 40
Lodi, 26900, IT
Dipendenti presso Cheope Risk Management
Aggiornamenti
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📆 Il 23 ottobre ci trovi al 𝟰𝟬° 𝗖𝗼𝗻𝗴𝗿𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗡𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗔𝗖𝗠𝗜, presso il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia “Leonardo da Vinci”, in Via San Vittore 21 a Milano. Quest’anno Cheope ti invita a scoprire 𝗗𝘂𝗮𝗹 𝗥𝗶𝘀𝗸, la soluzione che va oltre i soli dati creditizi e ti offre uno sguardo più completo su diversi fattori di rischio parte del processo di credit-risk assessment. 👉 Clicca qui per maggiori informazioni sul programma dell’evento e le modalità di partecipazione: https://lnkd.in/dkYKUs6U #RiskManagement #AML #KYC #Compliance
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🚀 Manca davvero poco alla 16ª edizione del #SaloneAntiriciclaggio. Vi aspettiamo domani dalle 9:00 alle 17:00, presso 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗖𝗼𝗻𝗴𝗿𝗲𝘀𝘀𝗶 ❞𝗥𝗼𝗺𝗮 𝗘𝘃𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗣𝗶𝗮𝘇𝘇𝗮 𝗱𝗶 𝗦𝗽𝗮𝗴𝗻𝗮❞, per presentarvi tutte le ultime novità della nostra suite di servizi AML/KYC, pensata per offrire soluzioni innovative e sicure. Non vediamo l’ora di incontrarvi! #RiskManagement #AML #KYC #Compliance
Per la 16° edizione del #SaloneAntiriciclaggio di Roma, Cheope Risk Management si conferma Partner dell’evento, grazie a un’offerta fondata sulla combinazione di dati, #HumanIntelligence, e tecnologia. I partecipanti potranno approfondire le novità per questa nuova edizione, tra cui il Questionario AML Digitale, la nuova offerta per il mondo assicurativo, i processi certificati di verifica rafforzata. 📅 Quando: 9 Ottobre 2024 📍 Dove: Centro Congressi Roma Eventi Piazza di Spagna, Via Alibert 5a, Roma 🖊 Info su programma e partner: https://lnkd.in/eE87e8wi #AML #Compliance
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🚀 𝗖𝗵𝗲𝗼𝗽𝗲 𝗮𝗹 𝗙𝗼𝗼𝗱&𝗕𝗲𝘃𝗲𝗿𝗮𝗴𝗲 𝗙𝗼𝗿𝘂𝗺: 𝗽𝗿𝗼𝗻𝘁𝗶 𝗮 𝗶𝗻𝗻𝗼𝘃𝗮𝗿𝗲! Il 16 ottobre 2024 Cheope sarà partner del 𝗙𝗼𝗼𝗱&𝗕𝗲𝘃𝗲𝗿𝗮𝗴𝗲 𝗙𝗼𝗿𝘂𝗺 organizzato da AicsNext, un evento dedicato ai Responsabili Customer, Credit, Administration e Finance operativi nel settore. 📍 𝗗𝗼𝘃𝗲? Milano, sede AON (via E. Calindri 6) 🕓 𝗤𝘂𝗮𝗻𝗱𝗼? Mercoledì 16 ottobre, dalle 14.30 alle 18.00 Come storico partner di AicsNext, Cheope offre alle aziende parte del mondo Food&Beverage una linea di servizi dedicati a esigenze specifiche: ✅ 𝘃𝗲𝗿𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝗿𝗲 𝗹’𝗮𝗳𝗳𝗶𝗱𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗱𝗶 𝗮𝘇𝗶𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗶𝗻𝗱𝗶𝘃𝗶𝗱𝘂𝗮𝗹𝗶 𝗲 𝗱𝗶 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗲, 𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝗶𝗻 𝗮𝘀𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗶 𝗱𝗮𝘁𝗶 𝗱𝗶 𝗯𝗶𝗹𝗮𝗻𝗰𝗶𝗼; ✅ 𝘃𝗮𝗹𝗶𝗱𝗮𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗶𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗹𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲; ✅ 𝗮𝗰𝗰𝗲𝗿𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗶 𝗿𝗶𝘀𝗰𝗵𝗶 𝗿𝗲𝗽𝘂𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗻𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗰𝗮𝘁𝗲𝗻𝗮 𝗱𝗶 𝗳𝗼𝗿𝗻𝗶𝘁𝘂𝗿𝗮. ℹ Clicca qui per maggiori informazioni sul programma dell’evento e modalità di partecipazione: https://lnkd.in/d6F_wkJz #RiskManagement #AML #KYC #Compliance
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Il 9 ottobre ti aspettiamo al 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗖𝗼𝗻𝗴𝗿𝗲𝘀𝘀𝗶 ❞𝗥𝗼𝗺𝗮 𝗘𝘃𝗲𝗻𝘁𝗶❞ in Piazza di Spagna, dalle 9.00 alle 16.30. Siamo pronti per condividere con te le ultime novità realizzate da Cheope, sulla base di 𝗵𝘂𝗺𝗮𝗻 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗹𝗹𝗶𝗴𝗲𝗻𝗰𝗲, 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 e 𝘁𝗲𝗰𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗮. In particolare: ✅ 𝗶𝗹 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗼 𝗤𝘂𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗔𝗠𝗟 𝗗𝗶𝗴𝗶𝘁𝗮𝗹𝗲 ✅ 𝗹𝗮 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗮 𝗢𝗳𝗳𝗲𝗿𝘁𝗮 𝗱𝗲𝗱𝗶𝗰𝗮𝘁𝗮 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗔𝘀𝘀𝗶𝗰𝘂𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 ✅ 𝗹𝗮 𝗦𝘂𝗶𝘁𝗲 𝗔𝗠𝗟 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝗹 𝗚𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴&𝗕𝗲𝘁𝘁𝗶𝗻𝗴. ✅ 𝗶𝗹 𝗦𝗼𝗳𝘁𝘄𝗮𝗿𝗲 𝗔.𝗥.𝗣. Clicca qui per partecipare al Salone Antiriciclaggio di Roma: https://lnkd.in/eE87e8wi #RiskManagement #AML #KYC #COMPLIANCE
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🏀 La nuova stagione del campionato di Serie A2 di Basket è iniziata da poco, e anche quest’anno Cheope è orgogliosa di sostenere l’Ucc Assigeco Piacenza in qualità di 𝗚𝗼𝗹𝗱 𝗦𝗽𝗼𝗻𝘀𝗼𝗿! 💪 In bocca al lupo alla squadra e a tutto lo staff per una stagione ricca di soddisfazioni. 𝗔𝗻𝗰𝗼𝗿𝗮 𝗮𝗹 𝘃𝗼𝘀𝘁𝗿𝗼 𝗳𝗶𝗮𝗻𝗰𝗼, pronti a fare il tifo per questa nuova stagione. Forza Assigeco, siamo con voi! #riskmanagement #aml #kyc #compliance
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🚀 Il 9 ottobre ci vediamo a Roma alla 𝟭𝟲ª 𝗲𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗦𝗮𝗹𝗼𝗻𝗲 𝗔𝗻𝘁𝗶𝗿𝗶𝗰𝗶𝗰𝗹𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼. Per noi sarà l’occasione ideale per presentare le ultime novità della linea di servizi AML e dialogare con i migliori esperti del settore. 📆 𝗤𝘂𝗮𝗻𝗱𝗼: Mercoledì 9 ottobre 2024 ⏰ 𝗢𝗿𝗲: dalle 9:00 alle 16:30 📍 𝗗𝗼𝘃𝗲: Roma - 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗖𝗼𝗻𝗴𝗿𝗲𝘀𝘀𝗶 ❞𝗥𝗼𝗺𝗮 𝗘𝘃𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗣𝗶𝗮𝘇𝘇𝗮 𝗱𝗶 𝗦𝗽𝗮𝗴𝗻𝗮❞ Un'occasione imperdibile per aggiornarsi su normative, best practice e soluzioni innovative nel campo della compliance finanziaria. L’evento offrirà sessioni di formazione, panel con esperti e presentazioni di casi pratici. Passando dal nostro stand, non perdere l’occasione di accedere ad una 𝗣𝗥𝗢𝗩𝗔 𝗚𝗥𝗔𝗧𝗨𝗜𝗧𝗔 dei nostri servizi! ℹ Clicca qui per maggiori informazioni sul programma e le modalità di partecipazione: https://lnkd.in/eE87e8wi #RiskManagement #AML #KYC #Compliance
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Non perdere l'occasione di partecipare al Webinar del 25 settembre, organizzato in collaborazione con ANIA Servizi e Formazione - ANIA SAFE! 🗓️ Dalle 10:00 alle 12:00 parleremo di 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗶 𝘀𝘁𝗿𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗽𝗲𝗿 𝗿𝗮𝗳𝗳𝗼𝗿𝘇𝗮𝗿𝗲 𝗹𝗲 𝘃𝗲𝗿𝗶𝗳𝗶𝗰𝗵𝗲 𝗮𝗻𝘁𝗶𝗿𝗶𝗰𝗶𝗰𝗹𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 e 𝗹𝗮 𝗱𝗶𝗹𝗶𝗴𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲. Un focus importante sarà dedicato al 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗼 𝗽𝗮𝗰𝗰𝗵𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗮𝗻𝘁𝗶𝗿𝗶𝗰𝗶𝗰𝗹𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 𝗨𝗘 e al 𝗦𝗲𝗿𝘃𝗶𝘇𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗔𝗱𝗲𝗴𝘂𝗮𝘁𝗮 𝗩𝗲𝗿𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮 per il rischio di riciclaggio e la Due Diligence reputazionale. 📌 Relatori di spicco, demo live e uno spazio Q&A per rispondere a tutte le tue domande. 👉 Contattaci per maggiori informazioni sull'evento: https://lnkd.in/dTiyFvU #Compliance #AML #KYC #DueDiligence #RiskManagement
#Savethedate 📅Mercoledì 25 settembre ⏰dalle 10.00 alle 12.00 🗣 Webinar - 𝐍𝐮𝐨𝐯𝐢 𝐬𝐭𝐫𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐚𝐟𝐟𝐨𝐫𝐳𝐚𝐫𝐞 𝐥𝐞 𝐯𝐞𝐫𝐢𝐟𝐢𝐜𝐡𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐥’𝐚𝐧𝐭𝐢𝐫𝐢𝐜𝐢𝐜𝐥𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨 𝐞 𝐥𝐚 𝐧𝐞𝐜𝐞𝐬𝐬𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐢𝐥𝐢𝐠𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞: 𝐧𝐨𝐫𝐦𝐞, 𝐨𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚̀, 𝐬𝐨𝐥𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 L'evento realizzato da #ANIASAFE, in collaborazione con Cheope Risk Management, ha l'obiettivo di fornire tutte le informazioni e gli aggiornamenti sul contesto normativo di riferimento, con particolare attenzione al pacchetto antiriciclaggio UE. Durante l’incontro verrà presentato il nuovo 𝑺𝒆𝒓𝒗𝒊𝒛𝒊𝒐 𝒑𝒆𝒓 𝒍'𝒂𝒅𝒆𝒈𝒖𝒂𝒕𝒂 𝒗𝒆𝒓𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂 𝒂𝒏𝒕𝒊𝒓𝒊𝒄𝒊𝒄𝒍𝒂𝒈𝒈𝒊𝒐 𝒆 𝑫𝒖𝒆 𝑫𝒊𝒍𝒊𝒈𝒆𝒏𝒄𝒆 𝒓𝒆𝒑𝒖𝒕𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒆. 🌐 https://lnkd.in/dpYWGUPP AGENDA 10.00 Introduzione e saluti - Sergio Mattiuz - Amministratore Delegato ANIA SAFE 10.15 Contesto normativo di riferimento e nuovo pacchetto antiriciclaggio UE - Enrico Gili - Servizio Legale e Societario ANIA 10.45 Presentazione del nuovo servizio di adeguata verifica per antiriciclaggio e Due Diligence reputazionale - Alfredo Lori - Project Manager Cheope Risk Management 11.15 Demo Alfredo Lori - Project Manager Cheope Risk Management 11.45 Q&A Per ulteriori informazioni scrivere a: events@aniasafe.it #antiriciclaggio #antiterrorismo
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🚀 𝗡𝗼.𝗥.𝗠𝗔𝗡 è il nuovo servizio creato per validare, certificare e monitorare le entità giuridiche 𝗡𝗼.𝗥𝗘𝗔 presenti nel tuo portafoglio. Non tutte le entità giuridiche sono uguali: alcune, come 𝐥𝐞 𝗔𝘀𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶, 𝐥𝐞 𝗙𝗼𝗻𝗱𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 e 𝗶 𝗣𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗶𝘀𝘁𝗶 non sono iscritte al 𝐑.𝐄.𝐀. – 𝐢𝐥 𝐑𝐞𝐩𝐞𝐫𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨 𝐄𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐜𝐨 𝐀𝐦𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐭𝐞𝐧𝐮𝐭𝐨 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐂𝐚𝐦𝐞𝐫𝐚 𝐝𝐢 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢𝐨. Ciò rende difficile reperire delle informazioni utili alla creazione dell’anagrafica-cliente e alla gestione dei processi successivi (𝗖𝗿𝗲𝗱𝗶𝘁, 𝗔𝗠𝗟, 𝗞𝗬𝗖). 𝗡𝗼.𝗥.𝗠𝗔𝗡 permette di ottenere informazioni complete e strutturate, fondamentali per processi di KYC, valutazione del rischio creditizio e contrasto al riciclaggio. I vantaggi del nostro servizio dedicato alle No.REA: ✅ 𝗥𝗮𝗽𝗶𝗱𝗶𝘁𝗮̀: ottieni subito le informazioni che ti servono. ✅ 𝗔𝘂𝘁𝗼𝗺𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲: semplifica i flussi di lavoro integrando i dati nel tuo sistema. ✅ 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘁𝗲𝘇𝘇𝗮: informazioni dettagliate per tutti i soggetti non iscritti in camera di commercio. Con 𝗡𝗼.𝗥.𝗠𝗔𝗡 la ricerca di dati delle NO-REA diventa facile e veloce, migliorando le tue decisioni aziendali! ℹ Contattaci per maggiori informazioni e per approfondire le caratteristiche del servizio: https://lnkd.in/dTiyFvU #RiskManagement #CreditRisk #KYC #AML #Compliance
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Validare le anagrafiche dei Clienti rappresenta un tassello fondamentale nelle strategie di customer management, anche in ottica 𝗮𝗻𝘁𝗶𝗳𝗿𝗼𝗱𝗲. Con 🇨4🇮🇳🇸🇺🇷🇦🇳🇨🇪.🇮🇹 l'impresa assicurativa accede a uno strumento determinante per gestire le informazioni identificative e anagrafiche legate a Persone, Imprese e 𝗮𝗹𝘁𝗿𝗶 𝗦𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗶 𝗻𝗼𝗻 𝗶𝘀𝗰𝗿𝗶𝘁𝘁𝗶 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗹𝗲 𝗰𝗮𝗺𝗲𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗿𝗰𝗶𝗼.
Il contrasto alle frodi in ambito #RCAuto non può prescindere dall'utilizzo di anagrafiche con dati attuali e d’origine certificata per determinare lo stato in vita, la residenza effettiva, e la presenza di alert reputazionali determinanti. Per questo #ANIASAFE ha creato il 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐳𝐢𝐨 "𝐀𝐫𝐫𝐢𝐜𝐜𝐡𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐃𝐚𝐭𝐢": uno strumento unico e dedicato, proposto a condizioni esclusive. La tua impresa ha già attivato questa soluzione? Contattaci su https://lnkd.in/d6Ssf_Gs per approfondire.
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