Post di Games Lodi

Sotto osservazione. Il Principato di Monaco (Montecarlo) e il Venezuela entrano in lista grigia antiriciclaggio. Lista grigia da cui escono invece Giamaica e Turchia. A stabilirlo è stato il Gafi (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale) nella sua riunione plenaria svoltasi a Singapore. Con l'ingresso in lista grigia il Gafi adotta un monitoraggio rafforzato che di fatto servirà a verificare gli esiti lungo un percorso che prevede una serie di direttrici già definite. Gli aspetti su cui Monaco dovrà effettuare passi in avanti vanno dalla capacità di comprensione del rischio in relazione al riciclaggio di denaro e alle frodi fiscali sul reddito commesse all'estero all'aumento dei sequestri di beni sospettati di derivare da attività criminali, passando anche dall'applicazioni di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate per il riciclaggio di denaro. Il Governo del Principato ha assicurato in una nota il massimo impegno per un'uscita dalla lista secondo il calendario indicato ed ha ricordato come sia stato stato messo a punto un calendario che si estende fino al gennaio 2026 che prevede due tappe intermedie, a maggio 2025 e settembre 2025. E il Principato conferma la sua «determinazione ad attuare le nuove raccomandazioni» indicate dal Gafi. Ma quali sono gli effetti pratici dell'inserimento di un Paese nelle liste Gafi per gli operatori? Se il cliente proviene da un Paese compreso nelle liste Gafi o se l'oggetto dell'operazione ha tali Paesi come aree geografiche di destinazione, diventa opportuno almeno acquisire informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo, approfondendo gli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto, intensificando la frequenza dell'applicazione delle procedure finalizzate a garantire il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale. In questi casi può essere quindi dovuta un'adeguata verifica «rafforzata» che prevede maggiori controlli e intensità degli stessi da parte dei soggetti obbligati. In generale, in questo caso è opportuno valutare se sussiste una valida ragione economica o legale che renda plausibile la tipologia di rapporto continuativo o di operazione richiesti dal cliente o se le necessità finanziarie del cliente possano essere più propriamente soddisfatte nel Paese di residenza o in cui il cliente ha sede. Gli effetti che ne derivano si ripercuotono sul trattamento sanzionatorio. In alcuni casi, quando vengono omessi gli obblighi antiriciclaggio su operazioni e soggetti che provengono da Paesi inclusi nelle liste grigie, la violazione e la sanzione potrebbe essere considerata grave e quindi ricadere nelle ipotesi di contestazioni qualificate da parte delle autorità. Giovanni Parente, Valerio Vallefuoco, Riciclaggio, Montecarlo nella lista grigia dei Paesi sotto osservazione, Il Sole 24 Ore, 29/06/2024.

#Montecarlo 🇲🇨 rischia di essere aggiunto alla “𝗚𝗿𝗲𝘆 𝗟𝗶𝘀𝘁” finanziaria internazionale al termine del meeting del #Fatf-#Gafi il 28 giugno a Singapore. In un rapporto del 2023 di #Moneyval, l’organismo di lotta contro il riciclaggio di capitali del Consiglio d’Europa, si rileva che la minaccia di riciclaggio deriva principalmente da reati presupposto commessi all’estero, con i proventi degli stessi riciclati a #Monaco.  𝗣𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝗺𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼𝗿 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲, 𝗶 𝗳𝗹𝘂𝘀𝘀𝗶 𝗱𝗶 𝗱𝗲𝗻𝗮𝗿𝗼 𝘀𝗽𝗼𝗿𝗰𝗼 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗲𝗻𝗴𝗼𝗻𝗼 𝗱𝗮 𝗴𝗶𝘂𝗿𝗶𝘀𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝘃𝗶𝗰𝗶𝗻𝗲, 𝗶𝗻 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮𝗿𝗲 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗲 𝗜𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮.  I principali settori di attività a rischio sono, in ordine decrescente, banche, società di gestione del risparmio, agenti immobiliari, intermediari immobiliari, società di yacht e agenti sportivi. #aml #antiriciclaggio #antimoneylaundering #GAFI #FAFT #financialcrime

Quando si parla di beni sequestrati o confiscati, spesso sentiamo il termine “Fondo unico di giustizia”, ma cos’è esattamente? Il F.U.G. è un fondo che raccoglie e gestisce i soldi ed altri beni finanziari recuperati dallo Stato (somme di denaro, conti correnti, titoli, libretti e crediti), soprattutto a seguito di sequestri e confische antimafia. Il Fondo unico di giustizia si occupa di coordinare le risorse sequestrate, decide le somme da anticipare allo Stato, fa fruttare il rendimento finanziario a favore dello Stato, velocizza i provvedimenti di confisca e dissequestro e gestisce il registro digitale di tutti i beni sequestrati. ******** Il 2° volume della nostra collana “Scintille”: “Cose nostre: Da beni mafiosi a beni comuni” è disponibile sul sito www.scintilledifuturo.it #scintilledifuturo #scintilleeditoriale #cosanostra #fug #fondounicogiustizia #glossario 

🆕 Nuove regole dell'UE per combattere il riciclaggio di denaro. 🆔Le leggi prevedono misure di “dovere di diligenza” e controlli rafforzati sull'identità dei clienti. ⚽A partire dal 2029, le società di calcio professionistiche di alto livello, coinvolte in transazioni finanziarie di alto valore con investitori o sponsor, saranno obbligate agli adempimenti antiriciclaggio. 🔍Autorità, giornalisti e società civile potranno accedere a nuovi registri e fonti di informazione. 💰Limite di 10.000 euro valido in tutta l'UE per i pagamenti in contanti, tranne che tra privati in un contesto non professionale. 🛂Per supervisionare l'applicazione delle nuove norme, sarà istituita a Francoforte una nuova autorità: l'Autorità per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. https://lnkd.in/duuTsdfd

🔵 𝗡𝗼𝘃𝗶𝘁𝗮̀ 𝗟𝗲𝗴𝗶𝘀𝗹𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗨𝗘: 𝗔𝗻𝘁𝗶𝗿𝗶𝗰𝗶𝗰𝗹𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 𝗲 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗻𝘇𝗶𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗧𝗲𝗿𝗿𝗼𝗿𝗶𝘀𝗺𝗼 🔵 Il #parlamentoeuropeo ha adottato un importante pacchetto di misure per rafforzare la lotta contro il #riciclaggio di denaro e il finanziamento del #terrorismo. Ecco i punti salienti ripresi dal comunicato stampa https://lnkd.in/dwc5qh-E: ✔️ 𝗦𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗗𝗶𝗿𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗮 𝗔𝗻𝘁𝗶𝗿𝗶𝗰𝗶𝗰𝗹𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 (𝗔𝗠𝗟): accesso immediato e non filtrato alle informazioni sulla proprietà effettiva. ✔️ 𝗥𝗲𝗴𝗼𝗹𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 "𝗦𝗶𝗻𝗴𝗹𝗲 𝗥𝘂𝗹𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸": maggiori poteri alle Unità di Informazione Finanziaria per sospendere transazioni sospette. ✔️ 𝗔𝘂𝘁𝗼𝗿𝗶𝘁𝗮̀ 𝗔𝗻𝘁𝗶𝗿𝗶𝗰𝗶𝗰𝗹𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 (𝗔𝗠𝗟𝗔): sorveglianza diretta su entità finanziarie ad alto rischio, con sede a Francoforte. ✔️ 𝗠𝗶𝘀𝘂𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝘁𝗿𝗮𝘀𝗽𝗮𝗿𝗲𝗻𝘇𝗮: dovere di diligenza e controlli rafforzati per soggetti obbligati come banche e gestori di #criptoasset. ✔️ 𝗩𝗶𝗴𝗶𝗹𝗮𝗻𝘇𝗮 𝘀𝘂 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗻𝗲𝗹 𝗰𝗮𝗹𝗰𝗶𝗼 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗼: a partire dal 🗓️ 2029, monitoraggio e segnalazione di transazioni sospette. 🗓️ I provvedimenti entreranno in vigore dopo l’approvazione da parte del Consiglio e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale UE

🇱🇹 Le autorità giudiziarie e le forze dell'ordine di #Italy, #Latvia e #Lithuania, con il supporto di Eurojust e Europol, hanno intrapreso un'operazione significativa contro una frode su larga scala di #moneylaunderingscheme e fondi pubblici incentrata su un #Lithuanian istituto finanziario. Dal 2017 circa 2 miliardi di EUR sono stati riciclati attraverso una rete di società di comodo in tutto il mondo da due principali indagati che offrivano servizi di riciclaggio di denaro online a criminali. Questi indagati, insieme a un terzo che ha frodato le autorità italiane di 15 milioni di euro di fondi pubblici, sono stati arrestati. I 15 milioni di euro coinvolti nella frode sono stati falsamente dichiarati come bonus edilizi per ristrutturazioni e misure di risparmio energetico su edifici inesistenti, non di proprietà dei ricorrenti o in cui non sono stati eseguiti lavori. L'operazione ha visto l'arresto di 18 persone e la perquisizione di 55 località, con un conseguente #frozen di oltre 11,5 milioni di euro di beni e #bankaccounts. L'istituto finanziario lituano, fondato nel 2016 da un gruppo criminale organizzato (#OCG) con sede in Italia, ha riciclato denaro proveniente da varie attività criminali, tra cui evasione fiscale, frodi informatiche e traffico di droga, iniettando parte dei proventi nelle economie lettone e lituana attraverso acquisti di #realestate e #luxuryvehicle. Le indagini sull'OCG sono iniziate nel 2021, con Eurojust che ha facilitato la cooperazione tra Italia, Lettonia e Lituania e ha sostenuto l'istituzione di una squadra investigativa comune. Nel 2022 le autorità lituane hanno chiuso l'istituto #electronicpayment coinvolto, revocandone #bankinglicense a causa della mancata #compliance delle norme di prevenzione del riciclaggio di denaro. #Eurojust e #Europol hanno svolto un ruolo cruciale nel coordinare e sostenere le indagini e le azioni operative, che esemplificano l'importanza della cooperazione transnazionale nella lotta contro #organizedcrime e nel garantire la giustizia in tutta Europa. https://lnkd.in/eyUXkzaT

Nuova direttiva UE per la confisca dei beni alla criminalità organizzata: Approvata nuova direttiva UE che stabilisce misure minime in materia di reperimento, identificazione, congelamento, confisca e gestione di beni di [...] #Confisca #Mafia

Nuova direttiva UE per la confisca dei beni alla criminalità organizzata: Approvata nuova direttiva UE che stabilisce misure minime in materia di reperimento, identificazione, congelamento, confisca e gestione di beni di [...] #Confisca #Mafia

Singapore ha lanciato una strategia nazionale globale di recupero dei beni volta a recuperare fondi e beni illeciti dai criminali, annunciata dal primo ministro e dal ministro delle Finanze Lawrence Wong alla riunione plenaria del Financial Action Task Force (FATF). La strategia fa parte degli sforzi in corso di Singapore per rafforzare il suo regime di #AntiMoneyLaundering e #CounteringFinancingTerrorism (#AML /#CFT ). #Moneylaundering attività a livello globale sono diventate sempre più sofisticate, spesso coinvolgendo ingenti somme di fondi illeciti che attraversano le giurisdizioni. In #Singapore, molti casi di riciclaggio di denaro sono transnazionali, coinvolgono crimini stranieri e metodi complessi per nascondere fondi. Il recupero dei beni è fondamentale per gli sforzi antiriciclaggio di Singapore, con l'obiettivo di scoraggiare il flusso illecito di beni sostenendo al contempo le imprese legittime. Tra gennaio 2019 e giugno 2024, Singapore ha sequestrato 6 miliardi di dollari in fondi legati alla criminalità, restituendo 416 milioni di dollari alle vittime e incamerando 1 miliardo di dollari allo Stato. La strategia si concentra su quattro pilastri: rilevare attività sospette, sequestrare e confiscare i proventi criminali, massimizzare il recupero dei beni per le vittime e dissuadere i criminali dall'utilizzare Singapore per nascondere i beni. L'attuazione include misure preventive e la collaborazione con partner internazionali, comunitari e del settore privato. In particolare, una recente iniziativa delle forze di polizia di Singapore e delle banche locali ha sventato oltre 3.000 truffe e ha evitato perdite per oltre 100 milioni di dollari. Singapore rimane impegnata ad adattare il suo regime AML/CFT per combattere l'evoluzione dei metodi criminali e continuerà a rintracciare e sanzionare coloro che sfruttano il suo sistema finanziario.

La Repubblica di Moldova ha rafforzato il quadro giuridico e istituzionale contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, ma restano alcune carenze, secondo un rapporto di follow-up di MONEYVAL. I progressi sono stati fatti sulle sanzioni finanziarie legate al terrorismo e alla proliferazione delle armi di distruzione di massa (raccomandazioni FATF 6 e 7), aggiornate a "ampiamente conformi". Tuttavia, le norme sui beni virtuali 💻 e i fornitori di servizi (raccomandazione 15) restano "parzialmente conformi". Dal 2019, la conformità della Moldova è migliorata in sei delle dodici raccomandazioni inizialmente "parzialmente conformi". La Moldova deve risolvere le carenze tecniche entro giugno 2025 📅. Attualmente, è conforme a nove raccomandazioni, ampiamente conforme a 25 e parzialmente conforme a sei. Iscriviti alla pagina di Younique Business se vuoi rimanere aggiornato su questi temi 👉 https://lnkd.in/dX4HPvMJ ✔