Post di Harpalis

Secondo una ricerca condotta da PwC, il 34% delle aziende italiane ha subito un furto di informazioni riservate nei tre anni precedenti allo studio. Questa pratica può essere di due tipologie: • dei soci: mediante l'utilizzo di segreti aziendali e del know-how per il proprio tornaconto, stornando dipendenti, fornitori e clientela • dei concorrenti: attraverso una serie di diversi atti, come denigrazione, confusione, appropriazione di pregi altrui, imitazione sistematica, furto di informazioni Le aziende si trovano quindi a dover intraprendere azioni volte alla tutela dei propri interessi, per preservare la competitività e la resa aziendale. Per fare ciò i servizi svolti dalle agenzie investigative risultano essere alleati indispensabili per essere rapidi, efficaci ed efficienti per identificare e raccogliere prove di concorrenza sleale. #europoldal1962 #agenziainvestigativaeuropol #leproveaituoisospetti

Complimenti Valerio. Tra le varie cose che ancora non si sanno, tra l’altro, ci sono proprio tutte le procedure di accreditamento e tutte le procedure interne di controllo e, soprattutto, di valutazione delle circostanze eccezionali e di ricorsi avverso gli accessi etc etc Assurdo che le CCIAA minaccino (o comunque avvisino) delle sanzioni per le mancate comunicazioni in questa fase in cui ancora nessuno sa cosa succede di questi dati una volta comunicati. Da ultimo, ma non per importanza, manca qualsiasi riferimento ad un qualche documento che individui i titolari effettivi … il richiamo nel manuale tecnico alla circolare ADE 61e che è dettata (indebitamente, impropriamente e senza alcun fondamento giuridico e culturale) agli indici di Valutazione dei Trust come interposti e fittizi è l’ennesima riprova che nemmeno le cciaa hanno dei punti di riferimento. Avrebbe avuto certamente più senso richiamare ad esempio le nuove raccomandazioni 25 del Gafi, per quanto, anche in tal caso, non è attività della CCIAA normare i presupposti dei dati da iscrivere, ma sarebbe competenza del legislativo o quantomeno ministeriale. Spiace rilevare che non perdiamo mai occasione di esser paragonati al paese delle banane … eppure abbiamo tanti elementi di eccellenza, possibile che non riusciamo a dimostrarli?

una mia prima analisi sul sole24ore di ieri sugli effetti delle sentenze del TAR sul rigetto dei ricorsi avverso il decreto del MIMIT sulla attuazione del Registro dei titolari effettivi antiriciclaggio. Ho esaminato gli aspetti sanzionatori diretti ed indiretti nelle more degli appelli cautelari con richiesta di rinvio alla corte UE per violazione dei diritti fondamentali che stanno per essere presentati. Sono altresì pendenti oltre 20 reclami al Garante Privacy È urgente un intervento Governativo per regolare ordinatamente questa situazione da parte del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e esperti contabili è stata chiesta una proroga in vista delle concomitanti scadenze di approvazione dei bilanci nonché per avere indicazioni univoche dalle camere di commercio per gestire questo periodo transitorio. Nessuno degli esperti del settore è contrario al Registro ma da più parti si chiede di valutare attraverso un tavolo tecnico delle serie misure di filtro all'ingresso per evitare un accesso generalizzato che si potrebbe prestare ad abusi. Iinfine non ci vuole un esperto per valutare che in meno di 48 ore non è tecnicamente possibile fare milioni di iscrizioni anche alla luce del fatto che le indicazioni per l'individuazione del titolare effettivo sono arrivate solo a ridosso della scadenza prevista. #antiriciclaggio #aml #ubo #register #sole24ore #Mimit #Mef #CNDCEC

Art.4 del decreto correttivo del CCII parla di “ogni altro soggetto interessato”. Mi domando: non è che nella categoria degli interessati rientreranno poi anche i commercialisti? Per esempio, l’attuale art. 2447 c.c. chiede di agire “senza indugio” agli amministratori, mentre nel futuro rischiamo di ricevere un altro obbligo simile a quello della SOS nell’antiriciclaggio, del tipo “avete i numeri sotto mano, state attenti pure voi”. Speriamo che tutto questo faccia crescere la cultura di controllo e non le carte moltiplicate.

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RIORDINO DELLE VERIFICHE SULLE IMPRESE 👉 “… la riforma poggia prima di tutto sulla profilazione del rischio violazioni presentato da ogni azienda, sulla base del settore di attività, della dimensione, ma anche dell'adozione di #certificazioni_di_qualità. Su quest'ultimo punto, anzi, il decreto prospetta la creazione di un meccanismo standard di certificazione, a cui provvederà l'ente nazionale di unificazione #Uni. Le imprese che aderiranno acquisteranno il diritto a subire controlli con un intervallo non inferiore a un anno, perché il loro rischio è per definizione più basso. Lo stesso accade naturalmente per chi ha superato una verifica con successo: per queste imprese scatterà una moratoria da nuovi controlli che nelle previsioni iniziali era a sei mesi, mentre su suggerimento dei pareri parlamentari viene estesa a dieci mesi.” di Gianni Trovati per #ilsole24ore

🔍 Mitigazione dei Rischi Tributari nelle Aziende: Un Approfondimento Cruciale nel Quadro del D.Lgs 231/2001 In un mondo aziendale sempre più regolamentato e sotto la lente d'ingrandimento delle autorità fiscali, comprendere l'impatto dei reati tributari sui processi aziendali è diventato fondamentale. Il Decreto Legislativo 231/2001 segna una pietra miliare in Italia, stabilendo la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in relazione a reati commessi nell'interesse o a vantaggio delle stesse. Ma come si riflettono questi principi sui processi aziendali quotidiani? Nel mio ultimo articolo, esploro come i reati tributari influenzino diverse aree operative delle aziende, dalla gestione fiscale e dichiarazioni dei redditi alla gestione delle risorse umane. Discuto i controlli chiave da implementare per ciascun processo, sottolineando l'importanza di un sistema di controllo interno efficace e di una cultura aziendale incentrata sulla compliance. 📈 La comprensione di queste dinamiche non solo aiuta a navigare meglio nel complesso panorama normativo, ma garantisce anche una solida integrità e reputazione aziendale. Leggi l'articolo completo su www.alert231.it per una panoramica dettagliata e consigli pratici su come gestire al meglio questi aspetti cruciali. #Compliance #Fiscalità #DLgs231 #GestioneAziendale #RischiTributari #ControlloInterno https://lnkd.in/dndS8w5z

VI SVELIAMO UN SEGRETO C'È MODO DI IMPORRE ALLE PERSONE COMPORTAMENTI VIRTUOSI Si susseguono ipotesi di modifiche normative, potenziamenti di organico, nuovi reati, aumento delle sanzioni. Ma in un Paese con un'elevata presenza di microimprese, pensare di imporre la sicurezza tramite controlli e sanzioni e una mera illusione. Per arrivare al numero di ispettori previsto, in base ai parametri europei, in base al numero di aziende, dovremmo quadruplicare gli organici che andrebbero anche formati, addestrati sul campo e pagati adeguatamente perché non vadano poi a lavorare nel privato appena hanno acquisito le competenze. E se la strada, invece, fosse spingere le aziende a investire sulla sicurezza facendo leva sulla competitività? Come? 1. Attuazione dell'articolo 27 determinando dei punteggi che rendano palese lo stato di adesione alle norme di un'impresa e facilitino il processo di verifica dell'idoneità tecnico professionale 2. Dando priorità alle aziende con punteggi più alti ai vari bandi ISI INAIL ecc. 3. Imponendo alle assicurazioni un aumento onriduzione dei premi in base al rating 4. Promuovendo investimenti tramite super ammortamento delle misure di riduzione dei rischi 5. Promuovendo la segnalazione, anche da parte di privati cittadini, tramite il portale di whistleblowing dell'ANAC

A proposito di dove eravamo rimasti.... un mio articolo di ieri sul sole24ore sulla ormai lunga battaglia giudiziaria sul regolamento attuativo del registro dei titolari effettivi antiriciclaggio : appello cautelare al Consiglio di Stato due richieste di remissione pregiudiziali una alla Corte Costituzionale una alla Corte di Giustizia della Unione Europea udienza di sospensione della sentenza del tar prevista per il 16 maggio... è ormai da tempo che viene invocata la formazione di un tavolo tecnico che sia in grado di coniugare il conteperamento dei diritti fondamentali alla riservatezza e quello dell'ordine pubblico. Le soluzioni tecniche ci sono, gli operatori anche i ricorrenti erano e sono disponibili ad un incontro sulla base comune per cui nessuno è contro il registro ma l'accesso e l'uso dei dati del registro va meglio regolamentato con dei presidi a tutela della riservatezza ed a scanzo di facili strumentalizzazioni fatte salve le giuste prerogative delle autorità competenti che possono e devono accedere senza limiti. #aml #antiriciclaggio #ubo #registro #titolare #effettivo #tar #consigliodistato

"Se non rispetto il Regolamento MAR, cosa rischio?" è una domanda che ci fanno spesso. Abbiamo cercato di analizzare un caso realistico di un'azienda che non ha rispettato due elementi fondamentali del Regolamento sugli abusi di mercato: ➡ Un ritardo nella pubblicazione di un'informazione riservata ➡ Una violazione degli obblighi di tenuta degli elenchi delle persone aventi accesso alle informazioni privilegiate, ossia il mancato inserimento nel registro insider di alcuni consiglieri La sanzione pecuniaria è stata pesante. Quanto? Ne potete sapere di più leggendo il nostro approfondimento. Vi diamo anche una soluzione per evitare questo tipo di problemi. #marketabuse #consob #MAR #regolamento #compliance