FIU, wat doen zij nu eigenlijk?
Gisteravond hebben we bij de Unit Compliance, Risk & Legal van Talent&Pro weer een interessante unitavond bijgewoond. Wanneer we het hebben over KYC (Know Your Customer) en transactiemonitoring, ben je vast wel bekend met de FIU-Nederland , de Financial Intelligence Unit - Nederland. Je weet wel, die organisatie die transacties onderzoekt, of tenminste, zo staan ze meestal bekend. Na gisteravond blijkt echter dat ze veel meer doen dan dat. Dankzij David L. kregen we inzicht in wat de FIU precies doet en wat wij als KYC-analisten daaraan bijdragen.
Tijdens de bijeenkomst van gisteravond werden we meegenomen in de verschillende vakgebieden waar de FIU zich mee bezighoudt. Zo werd er gesproken over diverse vormen van fraude, zoals zorgfraude, terrorismefinanciering en verschillende witwasmethodieken, waaronder het recentelijk "ontdekte" Cash Compensatie Model. (https://lnkd.in/eQ-GpyKp)
Om de avond af te sluiten, werden er enkele casussen doorgenomen waaruit bleek dat wij als analisten absoluut hét verschil kunnen maken in het opsporen van criminelen, ook al lijkt dat soms niet zo op basis van slechts één transactie.
David, hartelijk dank dat je ons een kijkje hebt gegeven in de werkzaamheden van de FIU en dat je ons hebt laten zien hoe wij daar een bijdrage aan leveren!