#panama La Dirección General de Ingresos (DGI) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) suscribieron un acuerdo para combatir y prevenir los delitos financieros como el blanqueo de capitales, el financiamiento al terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva y la evasión fiscal, que frecuentemente precede al blanqueo de capitales. https://lnkd.in/ekfqcUMp
Premium Strategy - Empresa de Cumplimiento
Consultoría de externalización y deslocalización
Panama, Panama 210 seguidores
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Sobre nosotros
Somos una empresa de cumplimiento aprobada por la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá, mediante Resolución No. I-EC-008-17 de 5 de septiembre de 2017, dedicada a brindar soluciones en materia de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva. La empresa está integrada por profesionales de primera línea, dispuestos a brindar una asesoría personalizada a cada uno de nuestros clientes, a fin de brindarles soluciones efectivas y dirigidas a cubrir sus necesidades. Las Empresas de Cumplimiento son de reciente data en la República de Panamá y permiten la tercerización de determinados servicios en materia de Debida Diligencia. Encuentran su fundamento legal en los artículos 35 y 37 de la Ley 23 de 2015. Son también sujetos regulados, ya que responden a una autorización expedida por la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros. De igual forma, son reglamentadas por la Resolución No. 14-016 del 6 de diciembre de 2016, dictada por la precitada Intendencia.
- Sitio web
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Enlace externo para Premium Strategy - Empresa de Cumplimiento
- Sector
- Consultoría de externalización y deslocalización
- Tamaño de la empresa
- De 2 a 10 empleados
- Sede
- Panama, Panama
- Tipo
- De financiación privada
- Fundación
- 2017
- Especialidades
- Tercerización de los servicios de Debida Diligencia , Asesorías y Consultorías en materia de Prevención, Evaluaciones Independientes y Capacitaciones
Ubicaciones
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Principal
Cómo llegar
Bella Vista
Panama, Panama NA, PA
Empleados en Premium Strategy - Empresa de Cumplimiento
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Giovanna Bernal, TEP
Attorney at Law | CPA | Founding Partner at Prime Solutions Tax & Legal | Founding Partner at Premium Strategy (AML Compliance) |Immigration…
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Xenia De Rodríguez Rodríguez
Asistente legal en Premium Strategy - Empresa de Cumplimiento
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Candelario Santana
Abogado
Actualizaciones
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🎥 ¿Te perdiste el Webinar Híbrido del Comité de Legislación e Impuestos de Amcham? ¡No te preocupes! Ahora puedes ver la grabación completa en YouTube. Aprende sobre: "Sujetos Regulados No Financieros en Materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Relacionados" 🗣️ Expositor: Candelario Santana Este webinar organizado por AMCHAM es esencial para quienes buscan entender los retos y regulaciones en la prevención del blanqueo de capitales en sectores no financieros. 👉 Mira el video aquí: https://lnkd.in/dKAAu6jd #Webinar #PrevenciónBlanqueoDeCapitales #AMCHAM #Legislación #Impuestos
"Sujetos Regulados No Financieros en Materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Relacionados"
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Meet our Founding Partner, Giovanna Bernal, of Premium Strategy—a licensed compliance company regulated by the Superintendency of Non-Financial Entities. We invite you to join us in Panama from August 21-23, 2024, at the Hemispheric Congress. This event will focus on themes designed to enhance the knowledge and tools for preventing and combating money laundering, terrorist financing, and proliferation. Don’t miss this opportunity to reinforce your compliance programs and connect with key players in the industry. #Compliance #AML #PanamaEvent #HemisphericCongress #PremiumStrategy
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Nuestro socio fundador Candelario Santana realizó capacitación a las empresas de Panama Pacifico en prevención de blanqueo de capitales como sujetos no financieros invitado por Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá 🇵🇦
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Guidance on Beneficial Ownership and Transparency of Legal Arrangements Following the February 2023 revisions to FATF Recommendation 25 on Beneficial ownership and transparency of legal arrangements, the FATF has updated its risk-based guidance for this Recommendation. The guidance complements the existing guidance on Recommendation 24 on legal persons and aims to help stakeholders from the public and private sectors to implement the new requirements more effectively. https://lnkd.in/edWMRGSA
Guidance on Beneficial Ownership and Transparency of Legal Arrangements
fatf-gafi.org
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La Asociación Panameña de Empresas de Cumplimiento (APEC) se reunió con el Superintendente del Mercado de Valores de Panamá, Julio Javier Justiniani, junto a destacados profesionales de la Superintendencia del Mercado de Valores como Roberto Santamaría, Director Jurídico, y Ricardo Broce, Director de Supervisión. En representación de APEC estuvieron presentes nuestra socia Vicepresidenta, Giovanna Bernal, Leonilda Portabales y Maria Cummings, comisionadas y miembros de APEC. #Cumplimiento #Transparencia #aml #emisores #valores #AsociacionDeEmpresasdeCumplimiento #Prevencion #Panama #Prevenciondeblanqueodecapitales #SujetosObligadosNoFinancieros
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La Asociación Panameña de Empresas de Cumplimiento (APEC)y la Superintendencia de Sujetos No Financieros (SSNF) han firmado acuerdo de colaboración. Esta alianza estratégica permitirá avanzar hacia mejores prácticas en cumplimiento normativo y prevención, a través de mesas de trabajo y eventos conjuntos. Estuvieron presentes Álvaro Tomas, Presidente de APEC, nuestra socia Giovanna Bernal, Vicepresidenta, Lorena Rodríguez Rodriguez, Secretaria de APEC, Dayra Carrizo Castillero, Superintendente, Giankarlo Vasquez, Subintendente, Rita Pitty, Directora de Regulación, y Ana Jaén, Encargada de la Sección de Empresas de Cumplimiento. #Cumplimiento #Transparencia #AsociacionDeEmpresasdeCumplimiento #Prevencion #Panama #Prevenciondeblanqueodecapitales #SujetosObligadosNoFinancieros
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