Zdobądź wiedzę, która umożliwi Ci poruszanie się w zawiłej sieci przepisów AML oraz pomoże przygotowć strategię zgodności z przepisami na przyszłość.
➡️ Rzecz o szkoleniu:
• Zawiera kluczowe informacje o aktualnych przepisach oraz najnowszych zmianach w ramach nowego unijnego pakietu AML.
• Przedstawione zostaną obowiązki spoczywające na instytucjach obowiązanych.
• Dowiesz się, jaka jest rola osób odpowiedzialnych za realizację obowiązków AML/CFT oraz jak zorganizować efektywny system AML.
➡️ Rzecz o korzyściach:
• Zrozumiesz wymogi prawne: dowiesz się, jak dokładnie interpretować i wdrażać regulacje AML/CFT w Twojej firmie.
• Rozwiniesz umiejętności praktyczne: nauczysz się, jak tworzyć i utrzymywać efektywny system przeciwdziałania praniu pieniędzy, który zminimalizuje ryzyko i zapewni zgodność z przepisami.
• Zwiększysz bezpieczeństwo: zdobędziesz wiedzę na temat najlepszych praktyk, które pomogą w ochronie przed nielegalnymi działaniami.
• Podniesiesz kompetencje swojego zespołu: będziesz mógł skutecznie przekazać zdobyte umiejętności i wiedzę innym członkom zespołu, tworząc spójny system ochrony w całej organizacji.
➡️ Rzecz o programie:
• Jakie obowiązki spoczywają na instytucjach obowiązanych.
• Jak zorganizować efektywny system AML.
• Jaka jest odpowiedzialność za realizację obowiązków AML.
• Jakie są najnowsze zmiany prawne w obszarze AML/CFT.
➡️ O Prelegencie:
Edyta Zdziarska, ekspert ds. AML, specjalistka w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i nadużyciom. Praktyk z ponad 20 letnim doświadczeniem na rynku finansowym.
➡️ Na szkolenie zapraszamy:
• Zarząd i kadrę zarządzającą
• Dyrektorów finansowych
• Pracowników Departamentów Zapobiegania Praniu Pieniędzy
• Szefów Departamentów Compliance
• Pracowników Departamentów Compliance
• Pracowników Działów Ryzyka Operacyjnego
• Głównych księgowych
• Właścicieli i pracowników biur rachunkowych
• Biegłych rewidentów
• Prawników
• Doradców podatkowych
• Pośredników w obrocie nieruchomościami
• Doradców kredytowych
Do zobaczenia 📅12 listopada 2024 r.
szczegóły: https://lnkd.in/drc-ttCi
#AML #szkolenie #szkolenieonline