Publicação de AML Reputacional

Como é bom ter historia de vida

Onde está a governança da Caixa?

Hoje concluo o curso sobre #PLD-FT! Finalizei o curso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD-FT), ampliando meus conhecimentos sobre um tema essencial para a área de #compliance e para a segurança financeira das organizações. 🌍💼 Compreender as melhores práticas de prevenção e controle de riscos relacionados à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo é fundamental não apenas para atender às exigências regulatórias, mas também para garantir a integridade e a reputação das empresas com as quais trabalho.

Na busca por integridade e conformidade, o PLDFT e o Compliance são fundamentais. O PLDFT (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo) é uma obrigação ética e legal para as organizações, visando proteger o sistema financeiro e combater atividades ilícitas. 🔒 O Compliance, por sua vez, é o conjunto de regras e procedimentos que as empresas devem seguir para garantir a conformidade com leis e regulamentações, promovendo a transparência e a ética nos negócios. Juntos, PLDFT e Compliance fortalecem a segurança e a credibilidade das operações comerciais, protegendo a integridade das instituições e da sociedade como um todo. 💼🔍 #PLDFT #Compliance #IntegridadeEmpresarial #ConformidadeLegal #philosgs #philos#tradecompliance

A implementação efetiva de processos anti-lavagem de dinheiro (AML) é um imperativo cada vez mais estratégico para as empresas. Além de garantir conformidade regulatória, a integração de práticas robustas de AML reforça a transparência e a credibilidade institucional. Ao adotar protocolos avançados de AML as organizações não apenas mitigam riscos financeiros e legais, mas também fortalecem a confiança dos steakholders. Em um contexto global de interconexão, onde reputação é um alvo crítico, investir em soluções especializadas torna-se cada vez mais uma estratégia diferenciada para garantir a integridade e sustentabilidade do negócio. Explore as soluções especializadas em AML oferecidas pela Credilink. Nossa abordagem técnica é inovadora simplifica os desafios do Compliance, proporcionando maior eficiência na gestão de riscos. Consulte nossos especialistas no assunto.

Valorizamos uma comunicação justa e transparente com nossos clientes, demonstrando nossa ética na prática. Por isso, nossa Governança Corporativa se traduz em princípios sólidos que orientam cada interação e decisão.  ✅ Contamos com as diretrizes na Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo, ao Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa e à Corrupção - PLD/FTP-C para o processo de prevenção e combate à corrupção. ➡️ Também disponibilizamos nosso Canal de Denúncias com garantias de anonimato do denunciante, para ajudar a promover um ambiente seguro e ético, em que os funcionários possam denunciar qualquer violação dos padrões da instituição. Entre outros processos e práticas organizacionais que contribuem para que os nossos processos sejam seguros, responsáveis e transparentes. Saiba mais sobre os nossos pilares em:  https://lnkd.in/d3gZ2NMk #BancoParceiro #BancoSEMEAR #Ética #Finanças

Durante o comitê de crédito desta noite, começamos a análise dos dados contábeis de uma empresa de cibersegurança, uma S.A. de capital fechado. A noite foi rica em insights, destacando pontos cruciais que serão aprofundados na próxima semana. A troca de conhecimentos foi intensa, preparando-nos para discussões mais detalhadas e estratégicas. Agora é o momento de entender minuciosamente a performance financeira e os riscos operacionais para apoiar decisões sólidas a fim de viabilizar a perpetuidade da Cia. Vamos em frente, sempre buscando a excelência na análise e na gestão de riscos. Eu me banco Educação Caíque Dantas Fernando Vazquez Fernandez Marcio Leandro Pimentel Saurin #PECB #MBA #Comitê #Crédito #Empresas #Corporate #CorporateBanking #EMB #Atacado #PerpetuidadeDaCia

O envolvimento em esquemas de lavagem de dinheiro pode trazer prejuízos reputacionais e financeiros que comprometem a sustentabilidade de uma empresa. Por isso, a identificação do beneficiário final é uma ferramenta importante para evitar essas situações. Para garantir a transparência e a devida diligência na prestação de contas das operações, é preciso seguir alguns passos, além de assegurar o cumprimento de todas as normas e regulamentações nacionais e internacionais. Maria Luiza Batista, Coordenadora da Curadoria do IPLD, escreveu sobre a importância da identificação do beneficiário final,  e os riscos reputacionais de não realizar um processo eficiente. Confira o artigo “A responsabilidade penal do laranja nos esquemas de lavagem de dinheiro”: https://lnkd.in/dE9Qb6qJ e entenda mais sobre o tema. E para evitar se relacionar com empresas envolvidas em casos desse tipo, conte com a AML Risco Reputacional. Entre em contato para saber como podemos ajudar o seu negócio. #ResponsabilidadeFiscal #PLDFTP#LavagemdeDinheiro

Se sua empresa não cresce com compliance, você está fazendo algo errado Você entraria em negociação com uma empresa que está sendo investigada ou não se preocupasse em cumprir normas e regulamentações? Não há sentido em achar que melhorar sua análise de risco ou aumentar sua segurança contra fraudes possa diminuir resultados. Todos os dias, grandes players como Coca-Cola, Nestlé, PKC Group, Yamaha, Renault do Brasil, entre outros, se tornam cases de sucesso em indicadores de compliance e governança por evitarem essas situações. Indicadores de compliance são extremamente eficientes para o aumento de seus resultados, pois elevam a sensação de segurança e organizam regras que promovem governança, o que aumenta o fluxo de produção e performance da operação, garantindo confiabilidade por parte do cliente, ao saber que há uma estrutura organizacional por trás. Prevenir riscos não trava seu negócio Avaliar riscos e oportunidades não gera empecilhos para a negociação, pelo contrário, a capacidade de identificar problemas relacionados à conformidade, resulta na melhora de processos e eleva a eficiência operacional. Além disso, a aplicação dos processos de compliance, governança e PLD-FT aumentam seu ticket médio e garantem o resultado em vendas, pois evitam negociações escusas que possam prejudicar o fechamento da venda e até trazer danos operacionais e de imagem para sua empresa. Compliance no onboarding de clientes Processos robustos de segurança também colaboram no onboarding de clientes, melhorando a logística e performance de sua equipe, promovendo a aquisição de novos investidores, contribuindo no aumento da credibilidade da marca e na evidente vantagem competitiva contra empresas que ainda não implementaram essas medidas. Não importa o tamanho da empresa e sim o comprometimento com as regras e regulamentações. Em diversas situações, já foi mostrado que a implementação desses processos gera maior fluxo e retenção, garantindo a performance da equipe e que a empresa cresça de forma correta ao minimizar impactos financeiros, legais e de imagem. Se você ainda tem alguma dúvida sobre como o Compliance pode otimizar seus resultados, convidamos você a conhecer nossa metodologia e soluções. A Credilink, empresa com mais de três décadas de experiência em tratamento de dados conta com soluções que auxiliarão na implementação de seus processos de compliance e governança, através de medidas de AML e PLD-FT. Acesse nosso site em https://lnkd.in/d7E9ZwUc e descubra tudo que podemos fazer pela sua empresa.

É um conjunto de normas para o combate às fraudes como Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo. Esta metodologia ajuda as empresas a otimizarem seus procedimentos e avaliarem os riscos de maneira mais tática. De acordo com Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) recomenda a utilização da Abordagem baseada em Risco dentro das organizações. O primeiro passo é mapear as atividades de maior risco. Assim, será possível elencar as áreas mais expostas e iniciar procedimentos mais efetivos de compliance e de segurança. Em seguida, é o momento de comunicar as equipes sobre os riscos de suas áreas, sendo o mais transparente possível e incentivando a colaboração de todos para que as ações implementadas tenham bons resultados. Para saber como a Asset Solution | Ativo Imobilizado pode ajudar a fortalecer o compliance e as estratégias da ABR na sua empresa, entre em contato com os nossos especialistas por meio do nosso contato. #asset #ativoimobilizado #inventario #gestaodeativos #controlepatrimonial #lavagemdedinheiro #ABR #TCU #BACEN #COAF #GAFI #IPLD #resoluçãoCFC1721