Ekobrottsmyndighetens inlägg

Den ekonomiska brottsligheten blir allt mer professionell och organiserad. I brottsuppläggen spelar möjliggörare en viktig roll, t.ex. en person som genom sin yrkesroll kan bistå med att systematiskt tvätta pengar åt andra, ofta mot betalning. Fastighetsbranschen bedöms vara en högrisksektor för penningtvätt. Stora belopp kan tvättas genom att systematiskt köpa och sälja fastigheter, i såväl Sverige som utomlands. I veckan beskrev SVT:s Uppdrag granskning hur en mäklare i Stockholm och hans affärspartner begick grova ekobrott i genom avancerade upplägg med fejkade intyg för att ge kunder banklån på oriktiga grunder. Ekobrottsmyndigheten har utrett ärenden och i slutet av juni i år dömdes mäklaren och möjliggöraren i tingsrätten till 4,5 års respektive 3,5 års fängelse för grova bedrägerier, grov näringspenningtvätt och grova bokföringsbrott. Deras bolag fick också en företagsbot på fem miljoner kronor och företrädarna fem års näringsförbud vardera. https://lnkd.in/e8QHEsgB

Genom att använda sig av hawala-nätverk misstänks kriminella kunna föra ut brottsvinster ur landet och systematiskt medverka i misstänkta penningtvättstransaktioner. Hawala är en sorts oreglerad penningförmedling som sker genom nätverk av förmedlare och penningkurirer i syfte att skicka pengar till länder som ofta saknar ett fungerande bankväsende. Nyligen lade regeringen fram ett lagförslag om att kriminalisera olovlig finansiell verksamhet, vilket hawala-verksamhet oftast utgör. - Om lagstiftningen blir verklighet är vi beredda att ytterligare vässa arbetet mot oregistrerade betalningsförmedlare som agerar möjliggörare för de kriminella nätverken, säger Daniel Larson, kammaråklagare vid EBM i Göteborg, som i förra veckan gjorde ett tillslag mot flera hawala-verksamheter. 🔹 Läs mer: Tillslag mot hawala-verksamheter i Göteborg: https://lnkd.in/gS_CHDvf

"Anmälan var 94 sidor lång och så komplicerad att jag tvingades googla tre begrepp bara i den första meningen. Men att med hjälp av mitt team ta det därifrån och ett år senare få en hel domstol att förstå brottsupplägget – det ger energi.” Så beskriver Gunnar, senior åklagare på Ekobrottsmyndigheten, fördelen med att jobba i team när man förebygger och bekämpar ekonomisk brottslighet. Nu söker vi fler åklagare till Malmö som vill bli en i teamet. Välkommen med din ansökan! 🔹Läs mer om arbetet som åklagare: "Miljarderna som ska gå till välfärden hamnar hos kriminella": https://lnkd.in/dFa-y7KZ 🔹 Ansök till tjänsten: https://lnkd.in/dAvS7zjB

Nyligen åtalades fem personer med koppling till ett internationellt kriminellt nätverk som under flera år angripit det svenska skattesystemet.   Bakom ett sådant åtal ligger ofta en lång utredning, där bland annat utredningsanalytikerna har en viktig roll. Genom noggranna analyser kan de hitta de kopplingar som krävs.   Ekobrottsmyndigheten förebygger och bekämpar ekonomisk brottslighet. Just nu söker vi fler utredningsanalytiker till Göteborg som vill bidra till detta viktiga samhällsuppdrag. Eller som Mattias, en av våra utredningsanalytiker, uttrycker det: ”Bäst är det när vi har samlat in så mycket information att vi kan korsbefrukta den. Dra ihop strecken och säga att DÄR, där har vi de faktiska sakförhållanden som åklagaren kan presentera för domstolen. Bevisen som kan leda till att den misstänkte kan ställas till svars och lagföras.”   🔹 Läs mer om Mattias arbete: https://lnkd.in/g8JJXDSG 🔹Ansök till tjänsten som utredningsanalytiker: https://lnkd.in/dAvS7zjB

Välkommen Rikard! I dag, den 1 oktober, är det Rikard Jermstens första dag på jobbet som ny generaldirektör på Ekobrottsmyndigheten. – Ekobrottsmyndigheten har en avgörande roll i att förebygga och bekämpa den grova organiserade brottsligheten. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med skickliga medarbetare för att utveckla verksamheten, säger Rikard Jermsten. Rikard Jermsten kommer närmast från Konkurrensverket där han varit generaldirektör sedan 2017. Han har tidigare arbetat i Justitiedepartementet och Finansdepartementet som bland annat expeditions- och rättschef samt varit lagman vid Kammarrätten i Stockholm. https://lnkd.in/ddw83rVv

Det svenska skattesystemet har under flera år angripits av ett internationellt kriminellt nätverk. På torsdagen åtalades fem personer med kopplingar till nätverket för grova ekobrott. Tillsammans misstänks de ha slussat cirka 650 miljoner kronor genom flera svenska företag, för att sedan snabbt skicka brottsvinsterna utomlands. Den här typen av grov organiserad ekonomisk brottslighet utgör ett allvarligt hot mot vår välfärd. Momsbedrägerier är därför en prioriterad brottstyp för Ekobrottsmyndigheten.   Under senare år har antalet anmälningar från Skatteverket till EBM om misstänkta momsbedrägerier minskat kraftigt, vilket är ett kvitto på att arbetet med att bekämpa brottsligheten varit framgångsrikt. Det, i kombination med vissa lagändringar, har gjort Sverige till ett mindre attraktivt land att rikta momsbedrägerier mot. 🔹Åtal för systemhotande momsbedrägerier: https://lnkd.in/dGKWGz-g

I takt med att världen förändras och våra samhällen utvecklas, utvecklas också brottsligheten. Den ekonomiska brottsligheten blir alltmer gränsöverskridande och allt oftare kräver våra utredningar internationellt samarbete. Ekobrottsmyndigheten (EBM) genomförde i veckan ett samordnat tillslag där åtta personer greps i Stockholm och i Lettland, misstänkta för grov näringspenningtvätt och grova bokföringsbrott. Verksamheten misstänks ha omsatt nära halv miljard kronor under tre år. – Det här är systemhotande och samhällsskadlig verksamhet som pågått under många år. Utöver att mångmiljonbelopp undandras i skatt, snedvrider det konkurrensen inom framförallt byggbranschen och möjliggör för oseriösa bolag att använda sig av byggarbetare utan att ta det arbetsgivaransvar som följer med att ha egna anställda, säger Sanna Nesser, förundersökningsledare och kammaråklagare vid EBM i Stockholm. https://lnkd.in/gKRvkT3B

”Vi såg inte så mycket, men kände doften. Det luktar väldigt speciellt när man tillverkar vattenpipstobak. Vi befann oss mitt ute i skogen i Västernorrland och hade på vindlande stigar lokaliserat förrådet som vi tipsats om. Byggnaden var låst, men de utslängda kartongerna vittnade om råtobak. Då gården låg till som den gjorde kunde vi inte sitta kvar i våra bilar, utan spred ut oss i skogen. Personerna som kom och gick under dessa veckor stämde väl in på våra uppgifter och snart var det dags för tillslag.” Det berättar Mats, en av våra spanare. Ekobrottsmyndigheten arbetar för att bekämpa ekonomisk brottslighet och just nu söker vi fler spanare till Stockholm som också vill vara med och bidra till vårt viktiga samhällsuppdrag. Eller som Mats beskriver det: ”Det vi ser redovisar vi i skrift, men vi försöker också förmedla vår känsla till utredningsteamet. Stämmer det som utredarna tror? Vad får vi för känsla när vi spanar? Vi har jobbat så länge och är så erfarna att vi kan göra våra egna bedömningar. Där kan vi bidra.” 🔹 Läs mer om arbetet som spanare: "Vi kan vara ute i veckor och spana - bilen är vårt kontor": https://lnkd.in/dV9fDNYH 🔹Ansök här: Spanare till Ekobrottskansliet, NOA: https://lnkd.in/dFSVhe5p

Varför har det blivit så attraktivt för den organiserade brottsligheten att begå brott i företag, skattebrott och svartjobb? Därför att det finns mycket pengar att tjäna, det är en liten upptäcksrisk och kontrollerna är inte tillräcklig bra. Det berättade Ekobrottsmyndighetens expert Anna Karin Hansen, chef brottsförebyggande kansliet, när hon gästade senaste "Veckan med Camilla & GW" i SVT. Även Tomas Andersson, kommissarie på Ekobrottsmyndigheten, intervjuades i programmet:     - Arbetslivskriminaliteten omfattar mellan 120 och 150 miljarder kronor. Jag skulle säga att det är det största hotet mot välfärden i dag, sa han. Se gärna programmet här i efterhand: https://lnkd.in/dwH_Gd5s Ekobrottsmyndigheten arbetar för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra ekonomiska brott. Vårt mål är att bekämpa ekonomisk brottslighet som är samhällsskadlig, hotar välfärdssystemen och förtroendet för demokratin samt snedvrider konkurrensen.

Bolagsförmedlare spelar en avgörande roll för den organiserade brottsligheten och används av 80% av alla kriminella nätverk i Europa. Detta visar en rapport om historikbolag som brottsverktyg som tagits fram inom Nationellt underrättelsecentrum (Nuc) av Ekobrottsmyndigheten (EBM), Skatteverket och Polismyndigheten. - Bolagsförmedlare har en extremt viktig roll i storskalig ekonomisk brottslighet och vi ser dem i majoriteten av våra ärenden, säger Anna Karin Hansen, chef för brottsförebyggande kansliet på Ekobrottsmyndigheten till Sveriges Radio. Genom att använda bolag som brottsverktyg finansierar kriminella nätverk sin brottsliga verksamhet, tvättar pengar, sprider riskerna och säkrar inflödet av brottsvinster. Det handlar om systemhotande brottslighet som hotar vår gemensamma välfärd. Ekobrottsmyndigheten arbetar intensivt med brottsförebyggande insatser, för att bland annat öka myndigheternas kunskap om brottslighet och brottsmodus kopplat till bolagsförmedlingsbolag. Lyssna gärna på inslaget här: https://lnkd.in/dC5kFuf7 Här går det att läsa mer om rapporten: https://lnkd.in/dRDsKZVy