What are the best practices for screening your export customers?

Estabilidad Política y Económica: Evalúa la estabilidad política y económica del país. Los países con un entorno político y económico estable suelen ser más seguros para las actividades de exportación. Normativas y Barreras Comerciales: Investiga sobre las regulaciones comerciales, aranceles, impuestos y cualquier barrera comercial que pueda afectar la exportación de tus productos a ese país. Análisis de Demanda y Competencia: Estudia la demanda del mercado en el país de destino para tus productos y evalúa la competencia local e internacional. Esto te ayudará a entender las oportunidades y desafíos en ese mercado.

Set up an approach to keep up with regulations, from countries. This means reviewing and analyzing updates from U.S. Government agencies and international trade organizations. Use a software. Create a database to efficiently track and manage country specific sanctions and restrictions.

Declaraciones de Uso Final: Solicita a tus clientes o distribuidores extranjeros que proporcionen declaraciones de uso final. Esto significa que deben declarar explícitamente para qué se utilizará el producto. Investigación del Cliente y del Usuario Final: Realiza una investigación detallada sobre tus clientes y los usuarios finales de tus productos. Esto puede incluir la revisión de su historial de negocios, reputación en el mercado y el propósito para el que planean usar tus productos.

Strengthen your due diligence processes by conducting background checks using sources of information. This should involve examining the activities, history and reputation of companies involved. Develop a checklist or criteria for evaluating end users to ensure a verification process.

Identifica las Listas Relevantes: Diversos países y organizaciones internacionales mantienen listas de partes denegadas, que incluyen individuos, empresas y entidades sancionadas o embargadas. Estas listas pueden ser mantenidas por organismos como el Departamento de Comercio de EE. UU. (lista de Entity y Denied Persons List), la Unión Europea, la ONU, entre otros. Consulta Regularmente las Listas: Realiza consultas regulares de estas listas como parte de tu proceso de diligencia debida antes de realizar cualquier transacción de exportación. Las listas se actualizan con frecuencia, por lo que es importante hacer consultas constantes.

Establish a protocol for consulting denied parties lists. Integrate automated screening tools into your workflow to ensure efficiency and accuracy. Maintain records of each screening conducted to document compliance efforts.

Revisión Periódica de Criterios de Selección: Evalúa y actualiza tus criterios de selección de clientes de exportación de manera periódica. Esto debe incluir la evaluación de solvencia financiera, reputación en el mercado, cumplimiento legal y otros factores clave. Monitoreo de Cambios en el Mercado y Regulaciones: Mantente al tanto de los cambios en las condiciones del mercado y las regulaciones en los países objetivo. Esto incluye cambios políticos, económicos, cambios en las regulaciones de comercio y cualquier otra actualización que pueda afectar tus operaciones de exportación.

Foster a culture of learning and adaptability within your team when it comes to export regulations. Implement training sessions. Encourage active participation, in industry seminars and workshops. Consistently. Update your screening processes according to the regulatory changes.

Logistics Service Providers, ARE the door keepers to WTO basic trade regs globally. Chasing $$$ potential revenue that compromises onboarding checks/balances of 'shady' BCOs falls on the Service Provider, not the Client.

Evaluación Continua del Mercado: Mantén un monitoreo constante de las tendencias y cambios en los mercados internacionales. Esto te ayudará a adaptar tus estrategias a las condiciones cambiantes. Revisión Periódica de los Criterios de Selección: Asegúrate de que tus criterios de selección de clientes se mantengan relevantes y efectivos. Adáptalos según sea necesario para reflejar las condiciones actuales del mercado y las regulaciones. Capacitación y Actualización del Personal: Tu equipo debe estar bien informado y capacitado en las prácticas actuales de comercio internacional y cumplimiento de normativas.