GAFILAT

Durante los días 24 y 25 de febrero se desarrolló el FSRBs Fórum en la ciudad de Estrasburgo, Francia. Las reuniones de este año abordaron temas relevantes. Se centraron en la preparación para la próxima ronda de evaluaciones mutuas y en la mejora de las capacidades de los FSRBs con el apoyo de herramientas informáticas. El Foro es una plataforma esencial para el intercambio entre pares que promueve el aprendizaje mutuo y la colaboración. El GAFILAT agradece a Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH y a MONEYVAL por la organización del evento. #SinFondosNoHayCrimenOrganizado

Durante la primera semana del mes febrero de 2025, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), llevó a cabo en Cuba el tercer simulacro de implementación de Sanciones Financieras Dirigidas (SFD) derivado de una potencial coincidencia con las listas de sanciones de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (RCSNU) en materia de financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva. La actividad permitió identificar algunas áreas de fortalezas y oportunidades de mejora de los actores intervinientes, para poder robustecer sus capacidades y así afrontar de mejor manera un eventual caso real. Finalmente, se agradece todas las facilidades prestadas por la Coordinación Nacional, la Dirección General de Inteligencia de Operaciones Financieras de Cuba y el resto de las autoridades competentes para la óptima realización de este complejo ejercicio. Leer más: https://lnkd.in/dSTzRYHB #SinFondosNoHayCrimenOrganizado

GAFILAT presente en las reuniones de los grupos de trabajo y pleno del GAFI. #SinFondosNoHayCrimenOrganizado

En el proceso de evaluación de riesgos ejecutado en este análisis se ha identificado el riesgo inherente a las diferentes categorías de personas y estructuras jurídicas a nivel regional. De forma particular, se han analizado las amenazas que les afectan a estas personas y estructuras. Así también, las vulnerabilidades y los factores de riesgo que facilitan que esas amenazas se materialicen. Y finalmente, se describen los niveles de riesgo de las personas y estructuras jurídicas en la región.   En ese sentido, dado su carácter regional, en esta evaluación se contemplan aquellas circunstancias generales que afectan al conjunto de países del GAFILAT, aunque después se den con mayor o menor intensidad dependiendo de cada país. Se espera que las conclusiones planteadas en este análisis permitan que cada miembro determine con posterioridad el riesgo concreto que tienen esas entidades en su país, en función de su naturaleza, de la regulación aplicable a cada categoría y a las mitigantes que disminuyen el riesgo. Agradecemos al Banco Centroamericano de Integración Económica - BCIE por el apoyo en la elaboración del documento. Ver documento: https://lnkd.in/dGHF4U7H #SinFondosNoHayCrimenOrganizado

La comprensión del riesgo de lavado de dinero es un elemento fundamental sobre el que se construye un sistema nacional ALD/CFT. El propósito de este documento es ayudar a los países a realizar una ENR centrada en la evaluación de los riesgos de lavado de dinero. Este documento se ha elaborado teniendo en cuenta la experiencia de una serie de países de toda la Red Global del GAFI en la última década y tiene como objetivo demostrar las buenas prácticas que han sido utilizadas por los países para ayudar a otros a adaptar estas buenas prácticas a su propio contexto nacional.  Agradecemos el desarrollo de la traducción que fue elaborada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en su calidad de Coordinación Nacional de México ante el Financial Action Task Force (FATF) y el GAFILAT. Ver documento: https://lnkd.in/eKGbtvgC  #SinFondosNoHayCrimenOrganizado

Como objetivo se buscará implementar un programa de especialización centrado en el desarrollo de capacidades de los miembros del GAFILAT en temas críticos y actuales, focalizados en temas de constante recurrencia a nivel global como la comprensión de los cambios en las Recomendaciones del GAFI y los resultados de las Rondas de Evaluaciones Mutuas, y, consecuentemente apoyar a los países en la mejora de las principales deficiencias detectadas. #SinFondosNoHayCrimenOrganizado

En el marco de la L Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT, celebrada el 13 de diciembre de 2024 en Asunción, Paraguay se aprobó el Primer Informe de Seguimiento Intensificado y Recalificación de Cumplimiento Técnico de Bolivia. En dicho reporte se analiza el progreso del país en la subsanación de deficiencias de cumplimiento técnico identificadas en sus informes precedentes, especialmente con relación a las Recomendaciones 6, 13, 22, 23, 24 y 28. Leer más: https://lnkd.in/dB4fxYZm #SinFondosNoHayCrimenOrganizado

Como objetivo se buscará proporcionar herramientas a las UIF para prevenir y evitar ser víctimas de ataques cibernéticos en sus infraestructuras, así como proteger sus sistemas e información, mediante la concienciación y capacitación, así también, realizar un estudio que permita visualizar las buenas prácticas y avances en materia de prevención de ataques de esta índole en un plano regional. #SinFondosNoHayCrimenOrganizado

Como objetivo se buscará fortalecer las capacidades de análisis estratégico en las UIF de la región mediante la propuesta de metodologías y herramientas efectivas que apoyen la identificación de patrones y redes criminales, y promover un mayor entendimiento sobre los riesgos asociados a la trata de personas y el lavado de activos. #SinFondosNoHayCrimenOrganizado

Como objetivo se buscará fortalecer la supervisión con un enfoque basado en riesgos, que permita simplificar la debida diligencia en los casos en que sea apropiado, para facilitar la inclusión financiera; así como, proporcionar a los supervisores antilavado de activos de la región una herramienta que sirva de guía y referencia para supervisar el cumplimiento de sus Sujetos Obligados. #SinFondosNoHayCrimenOrganizado