⏱ | Tracfin, le service de renseignement financier de Bercy, vous propose de mieux connaitre son Histoire, ses missions et ses moyens en moins de 3 minutes ! #LCB #LFT #Refresh | Mise à jour Janvier 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique | Secrétariat général-Ministère de l’Économie des Finances de la Souveraineté industrielle & numérique | Financial Action Task Force (FATF) | Egmont Group of Financial Intelligence Units
À propos
Créé en 1990, Tracfin est le service de renseignement financier des ministères économiques et financiers. Il concourt au développement d’une économie saine en luttant contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et les fraudes aux finances publiques. Il est à la fois : • La cellule de renseignement financier (CRF) française, au sens du groupe d’action financière (GAFI), des directives européennes et du code monétaire et financier (CMF) ; • L’un des services spécialisés de renseignement de la communauté dite du 1er cercle, visés à l’article R. 811-1 du code de la sécurité intérieure (CSI). Tracfin, dispose d’une double identité qui constitue une spécificité forte en ce qu’elle lui attribue un large domaine de compétences et des pouvoirs d’investigation et d’externalisation importants. Tracfin recueille, analyse et enrichit des informations relatives à des opérations financières suspectes qu’il reçoit des professionnels déclarants assujettis des secteurs financier et non financier (banques, assurances, notaires, PSAN, etc.), des administrations partenaires ou de ses homologues étrangers. Il transmet le résultat de ses investigations à l’autorité judiciaire, aux administrations partenaires, en particulier au sein des ministères économiques et financiers, ou des services de renseignement. Si la majorité des personnes travaillant chez Tracfin sont des agents publics (Ministères économiques, Ministères de l’intérieur, des armées et de la Justice), le Service recrute régulièrement des agents sous contrat pour ses fonctions opérationnelles ou transverses. Si vous souhaitez nous rejoindre, restez discret sur votre candidature et privilégiez les échanges par messages privés.
- Site web
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https://www.economie.gouv.fr/tracfin
Lien externe pour Tracfin
- Secteur
- Administration publique
- Taille de l’entreprise
- 201-500 employés
- Siège social
- MONTREUIL
- Type
- Administration publique
- Fondée en
- 1990
- Domaines
- CRF, LCB, LFT et Renseignement financier
Lieux
-
Principal
Obtenir l’itinéraire
10 RUE AUGUSTE BLANQUI
93100 MONTREUIL, FR
Employés chez Tracfin
Nouvelles
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#MUSTREAD | 24 cas concrets pour (encore) mieux comprendre et appréhender les risques LCB-FT, à l’échelle mondiale 🌎 Le Egmont Group of Financial Intelligence Units a récemment publié son « BECA book - 2021-2023 ». 🏆 Compilation des meilleures enquêtes présentées lors des « Best Egmont Case Award », il propose un panorama complet sur différentes typologies LCB-FT récemment détectées par les CRF du monde entier. Parmi les thématiques présentées : 💸 Corruption, détournement de fonds et blanchiment 🌐 Cybercriminalité, biens virtuels et pédopornographie 🎰 Trafics illicites (stupéfiants, jeux d'argent, traite humaine) 💣 Terrorisme et crime organisé Vous y retrouverez le cas #5, proposé par Tracfin et consacré à un circuit de financement du terrorisme via des cartes prépayées. 📖 Un ouvrage particulièrement utile pour les professionnels de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, offrant une perspective globale des risques, pour mieux les appréhender 👊 Bonne lecture (en 🇬🇧) ! Le Egmont Group of Financial Intelligence Units, c’est : https://lnkd.in/eMtHmEkJ) Ministères Économiques et Financiers | Secrétariat général-ministères économiques et financiers | Egmont Group of Financial Intelligence Units | Antoine Magnant | Alban Genais
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#Presse 📰 | La semaine dernière, Le Figaro évoquait une affaire de pédocriminalité dont le protagoniste comparaitra prochainement devant la Justice. ⚖ Dans ce dossier, Tracfin a contribué à l’identification du mis en cause via les flux financiers qu’il avait émis pour commander des séquences de live streaming à caractère pédopornographique. Une illustration concrète du rôle du service de renseignement financier de Bercy en matière de lutte contre la pédocriminalité. ⚔ 📰 Retrouvez l’article Le Figaro (accès abonnés) ici 👇 https://lnkd.in/e_GmEeW8 Ministères Économiques et Financiers | Secrétariat général-ministères économiques et financiers | Antoine Magnant | Alban Genais
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#Coopération | La coopération internationale entre cellules de renseignement financier est un facteur essentiel à l'efficacité de notre action en matière de LCB-FT. Cette rencontre a ainsi permis de renforcer les liens avec la Financial Intelligence Unit Germany (Zoll) et le GIIF - Generalny Inspektor Informacji Finansowej. Danke, Dziękuje, Merci. 🇩🇪 🇵🇱 🇫🇷 Ministères Économiques et Financiers | Secrétariat général-ministères économiques et financiers | Antoine Magnant | Alban Genais
GIIF - Generalny Inspektor Informacji Finansowej Pani Anna Chałupa z delegacją z polskiego FIU z Ministerstwo Finansów, w dniach 8-9 października, spotkała się w siedzibie niemieckiego FIU, w Kolonii z przedstawicielami jednostek analityki finansowej państw Trójkąta Weimerskiego - Francji i Niemiec. Spotkanie służy konsultacjom i wypracowaniu wspólnych stanowisk w bieżących sprawach AML/CFT, aktualnych na szczeblu unijnym i we współpracy regionalnej, w szczególności kwestii prania pieniędzy pochodzących z przemytu narkotyków i tytoniu, zagrożeń związanym z kryptowalutami oraz niektórych zagadnień uregulowanych w opublikowanym w czerwcu br. unijnym pakiecie AML. Tego typu współpraca między państwami, ukierunkowana na bieżące, regionalne wyzwania znacząco zwiększa skuteczność w zwalczaniu przestępczości finansowej. Dziękujemy FIU DE i Tracfin za rzeczowe i konstruktywne spotkanie.
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#Presse 📰 | La semaine dernière, la presse annonçait le démantèlement d’un vaste réseau de fraude au Compte personnel de formation (CPF) et à l'Assurance maladie dans les Yvelines (78). Une affaire dans laquelle le travail d’enquête de Tracfin a contribué à la mise à jour d'un vaste réseau de faux organismes de formation. 🛡 Un exemple du rôle de Tracfin face aux réseaux de fraudes aux finances publiques. 📰 Via le Le Journal du Dimanche ou Le Parisien (accès abonnés) à lire ici 👇 https://lnkd.in/dz7BD6Ja https://lnkd.in/ddE_TVeG Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique | Secrétariat général-Ministère de l’Économie, des Finances et de l'Industrie | Antoine Magnant | Alban Genais
«Les petits frères du carbone» : enquête sur la nouvelle fraude géante au CPF
lejdd.fr
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#EDITO | La parole est à Antoine Magnant dans l’édito de la dernière Lettre de la Direction des Affaires juridiques - Bercy. 📰 #384 💬 L’occasion pour le directeur de Tracfin de proposer un focus sur les crypto-actifs. Au-delà du phénomène générationnel et des volumes financiers toujours plus importants, les enjeux en matière de réglementation et de LCB-FT sont considérables. De nouveaux défis en perspective pour le service de renseignement financier de Bercy. #Crypto_Paradis Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique | Secrétariat général-Ministère de l’Économie des Finances de la Souveraineté industrielle & numérique | Alban Genais À lire ici 👇🏼
📢 Le numéro 384 de la Lettre de la Direction des Affaires juridiques - Bercy est en ligne. ➡️ https://lnkd.in/erzz773U ⚖️ Retrouvez l'essentiel de l'actualité juridique institutionnelle, législative et jurisprudentielle, analysée par les experts de la #DAJ ! ✒️ L'édito est signé Antoine Magnant, directeur du service de renseignement financier Tracfin. Véronique Fourquet | Shirley Fitou du Parc | Adrien GALLUCHOT | Maurine Cimma
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#JEP2024 | Ce week-end, Tracfin participait pour le première fois aux Journées Européennes du Patrimoine. De nombreux visiteurs de Bercy se sont arrêtés sur le stand du service de renseignement financier français pour mieux connaître ses missions, comprendre sa façon de mener des investigations mais aussi pour tester leurs connaissances sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT) ou encore connaître les conditions de recrutement ! Certains d’entre eux ont même pu disposer d’un moment d’échange privilégié avec Antoine Magnant, Directeur du service présent sur le stand lors de l’évènement. 💬 🙏🏼 Un grand merci à tous les curieux pour leurs nombreuses questions et aux équipes du SIRCOM du Secrétariat général-Ministère de l’Économie des Finances de la Souveraineté industrielle & numérique de Bercy qui ont assuré une organisation toujours impeccable qui a permis d’accueillir près de 4 000 personnes dans les meilleures conditions. 🥇 Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique | Antoine Magnant | Alban Genais
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#Presse | À l’issue d’une enquête ouverte en 2015 pour blanchiment de fraude fiscale en bande organisée et dans le cadre d’une Convention judiciaire d'intérêt public (CJIP) passée avec le Parquet national financier (PNF), la Danske Bank s’engage à payer une amende de 6,3 M€. ⚖ Dans ce dossier, le travail de Tracfin a contribué à enrichir l'enquête grâce à la découverte de flux financiers transnationaux suspects. 🔎 Via l’AFP À lire 👇🏼 Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique | Secrétariat général-Ministère de l’Économie des Finances de la Souveraineté industrielle & numérique | Antoine Magnant | Alban Genais
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#Première | Tracfin participera pour la première fois aux JEP 2024 à Bercy ! #️⃣1️⃣ Rendez-vous dans le hall Bérégovoy pour mieux connaître les missions du service de renseignement financier français. Vous pourrez aussi jouer et tester vos connaissances en matière de Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme #LCBFT #Quiz… ✔❌ On se voit ce week-end 😎 #JournéesEuropéennesduPatrimoine Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique | Secrétariat général-Ministère de l’Économie des Finances de la Souveraineté industrielle & numérique | Antoine Magnant | Alban Genais
#JEP2024 | Comme chaque année, le ministère ouvre ses portes à l'occasion des Journées Européennes du patrimoine ! 🔎 Partez à la découverte de ce bâtiment emblématique de la République, de ses coulisses (et même de ses sous-sols), rencontrez les femmes et les hommes de Bercy qui vous présenteront leurs missions : certaines ne manqueront pas de vous surprendre ! 📅 Les inscriptions de cette 41ème édition des JEP commenceront le 9 septembre à 10h. On vous attend nombreux les 21 & 22 septembre ! 💻 Pour plus d’information : https://lnkd.in/ePbkWbqS Ministère de la Culture #JEP #JournéesDuPatrimoine #Culture #Patrimoine
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#Le_Saviez_vous_? | 💡 Les déclarations de soupçons adressées à Tracfin sont confidentielles. 🤫 Tracfin est garant du respect absolu de la confidentialité des données transmises par les professionnels déclarants. Par ailleurs, les professionnels à l’origine des déclarations de soupçon ne peuvent révéler ni leur contenu ni même leur existence, sauf dans quelques exceptions strictement prévues par loi. Plus d’informations à ce sujet sur 👉 https://lnkd.in/eYnSVRfJ Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique | Secrétariat général-Ministère de l’Économie des Finances de la Souveraineté industrielle & numérique | Antoine Magnant | Alban Genais
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