⏱ | Tracfin, le service de renseignement financier de Bercy, vous propose de mieux connaitre son Histoire, ses missions et ses moyens en moins de 3 minutes ! #LCB #LFT #Refresh | Mise à jour Janvier 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique | Secrétariat général-Ministère de l’Économie des Finances de la Souveraineté industrielle & numérique | Financial Action Task Force (FATF) | Egmont Group of Financial Intelligence Units
À propos
Créé en 1990, Tracfin est le service de renseignement financier du Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. Il concourt au développement d’une économie saine en luttant contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et les fraudes aux finances publiques. Il est à la fois : • La cellule de renseignement financier (CRF) française, au sens du groupe d’action financière (GAFI), des directives européennes et du code monétaire et financier (CMF) ; • L’un des services spécialisés de renseignement de la communauté dite du 1er cercle, visés à l’article R. 811-1 du code de la sécurité intérieure (CSI). Tracfin, dispose d’une double identité qui constitue une spécificité forte en ce qu’elle lui attribue un large domaine de compétences et des pouvoirs d’investigation et d’externalisation importants. Tracfin recueille, analyse et enrichit des informations relatives à des opérations financières suspectes qu’il reçoit des professionnels déclarants assujettis des secteurs financier et non financier (banques, assurances, notaires, PSAN, etc.), des administrations partenaires ou de ses homologues étrangers. Il transmet le résultat de ses investigations à l’autorité judiciaire, aux administrations partenaires, en particulier au sein des ministères économiques et financiers, ou des services de renseignement. Si la majorité des personnes travaillant chez Tracfin sont des agents publics (Ministères économiques, Ministères de l’intérieur, des armées et de la Justice), le Service recrute régulièrement des agents sous contrat pour ses fonctions opérationnelles ou transverses. Si vous souhaitez nous rejoindre, restez discret sur votre candidature et privilégiez les échanges par messages privés.
- Site web
-
https://www.economie.gouv.fr/tracfin
Lien externe pour Tracfin
- Secteur
- Administration publique
- Taille de l’entreprise
- 201-500 employés
- Siège social
- MONTREUIL
- Type
- Administration publique
- Fondée en
- 1990
- Domaines
- CRF, LCB, LFT et Renseignement financier
Lieux
-
Principal
10 RUE AUGUSTE BLANQUI
93100 MONTREUIL, FR
Employés chez Tracfin
Nouvelles
-
#Partenariat 🤝 | La lutte contre la criminalité financière, c’est avant tout une coopération étroite entre Tracfin et les 49 professions déclarantes. Au cours des 12 derniers mois, les échanges réguliers avec ces professionnels ont permis de couvrir l’essentiel des secteurs assujettis à la LCB-FT, tout en poursuivant 4 objectifs : ✅ Améliorer la qualité déclarative ; 🛡 Anticiper les risques BC-FT ; 🤝🏻 Connaître davantage les déclarants et leur environnement ; 📢 Informer et sensibiliser les partenaires. Une attention particulière a notamment été portée sur le secteur non-financier, caractérisé par sa diversité : 6% du flux déclaratif entrant mais 17% des rencontres institutionnelles. Zoom sur les chiffres clés de cette dernière année 👇 Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique | Secrétariat général-Ministère de l’Économie des Finances de la Souveraineté industrielle & numérique | Antoine Magnant | Alban Genais
-
#Recrutement 🎯 | Tracfin est à la recherche de son futur/sa future analyste de données ! Rattaché(e) à notre cellule statistique, le/la titulaire participera à l’élaboration et à l’évolution des outils « business intelligence » mis à la disposition de nos agents. Il/elle interviendra également dans l’automatisation des outils de suivi d’activité et de pilotage, tout en veillant à la qualité des données pour produire des indicateurs fiables. 📍 Montreuil 🏷 Catégorie A (cadre) 💻Microsoft Excel, SQL Server, PowerBI Postulez dès maintenant 👇 ou directement sur https://lnkd.in/e5BMrYXc Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique | Secrétariat général-Ministère de l’Économie des Finances de la Souveraineté industrielle & numérique | Antoine Magnant | Alban Genais
-
#Presse 📰 | Dans son édition du jour, Le Figaro revient sur les principaux enseignements du Tome 3 de notre rapport annuel 2023, en proposant un focus sur « les nouvelles ruses des réseaux extrémistes. » [article payant 🔒] 🔎 Faux influenceurs sur les réseaux sociaux, cagnottes en ligne, cryptomonnaie… l’article met en lumière les grandes tendances observées par Tracfin en matière de financement du terrorisme, dans un contexte facilité par les nouvelles technologies et par des schémas toujours plus complexes. Face à la diversification des menaces, le service de renseignement financier de Bercy poursuit son action et reste plus que jamais mobilisé dans la #LFT 👊 L’article est à découvrir 👇 ou sur https://lnkd.in/d9XEdcEH Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique | Secrétariat général-Ministère de l’Économie des Finances de la Souveraineté industrielle & numérique | Antoine Magnant | Alban Genais
-
#Tome3 📝 | Après le focus sur l’activité du Service dans le précédent tome, découvrez la dernière partie du rapport d’activité de Tracfin, consacrée l’état de la menace en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. #LCB #FT Cette dernière partie donne une image, non exhaustive, de l’actualité de la criminalité financière et de ses circuits, à travers : 🎯 Un abécédaire présentant 17 cas concrets de circuits BC-FT, observés par Tracfin en 2023/2024 ; 🚩 Des critères d’alerte qui illustrent les grandes tendances de BC-FT, qu’elles soient récurrentes ou émergentes ; 🔦 Une mise en lumière des risques spécifiques liés à différents secteurs économiques et à certaines zones géographiques. Le bilan complet est à découvrir 👇 ou sur https://lnkd.in/d9D7W-Ax Bonne lecture ! Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique | Secrétariat général-Ministère de l’Économie des Finances de la Souveraineté industrielle & numérique | Antoine Magnant | Alban Genais
-
#Tome2 📝 | Découvrez la deuxième partie du rapport annuel de Tracfin, consacrée à l’activité du Service en 2023. 📤 Notes d’information ou signalements globalisés, ce sont plus de 8 600 informations qui ont été transmises en 2023 par Tracfin à ses différents partenaires ; 💶 4 420 d’entre elles concernent la lutte contre la #fraude fiscale, sociale et douanière ; 🥇 L’activité 2023 est marquée par un record de l’utilisation du droit dont le service dispose pour s’opposer à la réalisation d’une opération financière suspecte. Cette évolution s’inscrit dans le cadre d’une nouvelle stratégie mise en œuvre afin de lutter plus efficacement contre les sociétés éphémères, en permettant la saisie pénale de leurs avoirs. Le bilan complet est à découvrir 👇 ou sur https://lnkd.in/d9D7W-Ax Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique | Secrétariat général-Ministère de l’Économie des Finances de la Souveraineté industrielle & numérique | Antoine Magnant | Alban Genais
-
🎙 #Saison2 | En 2023, Tracfin a reçu plus de 180 000 déclarations de soupçon, adressées par 49 professions assujetties au dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). La relation avec ces professionnels est essentielle pour le service de renseignement financier de Bercy. Afin d’entretenir et de renforcer celle-ci, Tracfin peut s’appuyer sur ses Analystes-référents. 🤝🏻 Et justement, dans ce dernier épisode (3/3) de la saison #2 d’HABILIT.É.E.S, Cédric nous parle de ce métier pour lequel il travaille au quotidien avec les déclarants afin d’améliorer leurs capacités à détecter les opérations financières frauduleuses, qu’elles correspondent à des schémas classiques ou plus émergents… ➡ Il est aussi chargé d’analyser les informations reçues et d’orienter les plus intéressantes pour qu’elles soient traitées par ses collègues enquêteurs. ▶ Découvrez les métiers et les missions de Tracfin à travers ceux qui en parlent le mieux, ses agents. 🎧 Retrouvez tous les épisodes des 2 saisons du podcast HABILITÉ.E.S sur votre plateforme d’écoute préférée et sur économie.gouv.fr : https://lnkd.in/ehThW_tv Bonne écoute ! Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique | Secrétariat général-Ministère de l’Économie des Finances de la Souveraineté industrielle & numérique | Antoine Magnant | Alban Genais
-
#Protocole | Amélie Verdier, directrice générale de la Direction générale des Finances publiques, et Antoine Magnant, directeur de Tracfin, renouvellent et approfondissent la coopération entre les deux services. ➕ Plus de partage, plus d’échanges au service d’un objectif fondamental et partagé : lutter contre la fraude fiscale. ✒️
#Collaboration I Un nouveau protocole avec Tracfin pour renforcer la qualité du renseignement et des échanges d'informations Depuis 10 ans, les équipes de Tracfin et de la Direction générale des Finances publiques travaillent ensemble à fluidifier leurs échanges et garantir la qualité du renseignement fiscal. En 2013, une convention avait permis de définir un circuit du signalement de Tracfin à la Direction nationale des Enquêtes fiscales (DNEF). Un officier de liaison de la DGFiP a également été positionné chez Tracfin pour faciliter au quotidien ces échanges, permettant la transmission de plus de 2 000 notes de renseignement depuis 2020. Ce 19 juillet 2024, Amélie Verdier, directrice générale des Finances publiques, et Antoine Magnant, directeur de Tracfin, ont réaffirmé cet engagement en signant une nouvelle convention. Le protocole rénové prévoit notamment de s'appuyer sur les outils de data science et d'investigation financière, et détermine des outils de pilotage pour en suivre la mise en œuvre effective. Renforcer la qualité du renseignement est une priorité de la Direction générale des Finances publiques, réaffirmée en 2023 dans son Cadre d'Objectifs et de Moyens, et par la feuille de route gouvernementale de lutte contre toutes les fraudes. La signature de ce nouveau protocole entre nos deux administrations s'inscrit dans cet objectif prioritaire. #luttecontrelafraude #renseignement #bercy #administration #data
-
-
🎙 #Saison2 | La lutte contre les fraudes aux finances publiques est plus que jamais un enjeu majeur pour nos pouvoirs publics. C’est aussi l’une des missions prioritaires de Tracfin, et le quotidien d’Anne, enquêtrice spécialisée. 👩🏽 Dans ce nouvel épisode d’HABILIT.É.E.S (2/3), elle vous raconte comment elle est arrivée dans le service de renseignement financier de Bercy et comment elle traite les déclarations de soupçon signalant les fraudes impactant, entre autres, les dispositifs publics pour la transition écologique ! 🌿 ▶ Avec 3 nouveaux portraits, découvrez les métiers et les missions de Tracfin à travers ceux qui en parlent le mieux, ses agents. Bonne écoute ! 📅 RDV la semaine prochaine pour le dernier épisode de cette saison… 🎧 Retrouvez tous les épisodes des 2 saisons du podcast HABILITÉ.E.S sur votre plateforme d’écoute préférée et sur économie.gouv.fr : https://lnkd.in/ehThW_tv Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique | Secrétariat général-Ministère de l’Économie des Finances de la Souveraineté industrielle & numérique | Antoine Magnant | Alban Genais
-
#PresseInternationale | Dans son édition du 7 Juillet, le quotidien belge Le Soir 🇧🇪 proposait à ses lecteurs de mieux connaitre le Parquet national financier français. L’occasion aussi pour Jean-François BOHNERT, chef du Parquet national financier depuis 2019, de revenir sur le bilan remarquable de l’institution, façonné dans « un écosystème judiciaire propice ». Un bilan auquel il n’a pas manqué d’associer Tracfin, « une source d'approvisionnement majeure ». 🙋🏻 📰 Découvrez l’article (Accès payant/abonnés) ici : https://lnkd.in/eBPWURDS 🤝🏻 Et cette collaboration ne demande qu’à se poursuivre et se renforcer : https://lnkd.in/e4W_3QWw
12 milliards rapportés à la France : comment le parquet national financier traque la grande criminalité financière
lesoir.be