FIOD

Wij zijn de FIOD. De opsporingsdienst van financiële en fiscale criminaliteit. Wij werken innovatief samen aan een weerbare samenleving en bestrijden financiële en fiscale criminaliteit. Want misdaad mag niet lonen. For an English version of this video, please visit this post: https://lnkd.in/edTYFps3 #opsporing #fraude #innovatie #FinanciëleCriminaliteit #FiscaleCriminaliteit #MisdaadMagNietLonen

We verdenken een man (43) uit Delfzijl van diverse strafbare feiten, waaronder faillissementsfraude. Na een aangifte van de curator hielden we hem op 29 oktober aan. De curator kreeg de administratie niet, na het faillissement van een bedrijf waarvan de verdachte bestuurder was. Andere verdenkingen betreffen: niet voldoen aan de administratieve verplichtingen, het onttrekken van gelden uit de boedel en buitensporig middelengebruik. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie. Lees meer op onze site: https://lnkd.in/ebWBVpAN #faillissementsfraude #fraude #aanhouding

Deze week is in Ottawa de vierde Global Financial Institutions Partnership (GFIP) summit van de Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5) gehouden. De FIOD werd daarbij vergezeld door FIU-Nederland, de Nederlandse Vereniging van Banken en ING, als onderdeel van het internationaal publiek-privaat samenwerkingsverband. De tweede en tevens laatste dag van de conferentie is geopend door Niels Obbink, algemeen directeur van de FIOD. Daarna stond de Nederlandse bijdrage in het teken van het Trade Based Money Laundering-project dat de FIOD samen met HM Revenue & Customs aanstuurt. Hierin is multidisciplinair en op basis van data gekeken naar sectorspecifieke handelsstromen en welke witwasindicatoren daarbij helpen om mogelijke criminaliteit te herkennen. We kijken terug op inhoudelijk zeer relevante dagen en bedanken de ING, FIU-Nederland en de Nederlandse Vereniging van Banken voor hun constructieve inbreng. Op de foto staat Niels Obbink tijdens zijn openingstoespraak van dag 2 van de GFIP. #jointchiefsofglobaltaxenforcement #GFIP#internationalesamenwerking #tradebasedmoneylaundering #witwassen

Deze week is in Ottawa, de hoofdstad van Canada, de vierde Global Financial Institutions Partnership (GFIP) summit van de Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5) gehouden. De FIOD werd daarbij vergezeld door FIU-Nederland, NVB en ING, als onderdeel van het internationaal publiek-privaat samenwerkingsverband. De J5, het informele samenwerkingsverband waarvan FIOD partner is, organiseerde deze week in Canada de GFIP summit. Op uitnodiging van de 5 Chiefs kwamen tijdens de tweedaagse conferentie publieke en private partijen van de deelnemende landen samen om te spreken over de aanpak van belastingfraude en andere vormen van financiële criminaliteit. Tijdens de eerste dag heeft de FIOD met ING, FIU-Nederland en de Canadian Revenue Agency (CRA) in een panel over de publiek-private aanpak van btw-fraude gesproken, zodat de andere GFIP-deelnemers kennis konden nemen van onze werkwijze. CRA reflecteerde op de Nederlandse inbreng. De GFIP Summit stelt internationale publieke en private instellingen in staat om grens overstijgend samen te werken. Op de foto de J5 chiefs tijdens de GFIP conferentie in Ottawa. #jointchiefsofglobaltaxenforcement #GFIP #internationalesamenwerking

We verdenken een 49-jarige man uit Tholen van het witwassen van circa 1,3 miljoen euro. Hierbij maakte hij gebruik van de bankrekeningen van kwetsbare personen, die het geld moesten overmaken naar buitenlandse rekeningen. We hebben hem op 8 oktober aangehouden. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie Zie ook https://lnkd.in/ekDFGPNX

We kregen tips dat er mogelijk sigaretten verkocht werden vanuit een schuur. Tijdens het onderzoek werd vastgesteld dat diverse mensen met lege handen aan de deur kwamen en met plastic tassen met daarin vermoedelijk sigaretten weggingen. Dagelijks werden met bestelbusjes mastercases met sigaretten bij woningen en op parkeerplaatsen afgeleverd. De illegale voorraad sigaretten lag verdeeld over opslagplaatsen in Nederland en België. We doorzochten locaties in Eindhoven, Soerendonk, Veldhoven en Oss. Daarnaast doorzochten onze Belgische collega’s een loods. Twee mannen uit Eindhoven (55 en 63) zijn aangehouden, hun echtgenotes zijn verhoord. Wat we in totaal in beslag namen, lees je op onze site: https://lnkd.in/ekgE2Vp9

Op 2 oktober hielden we 2 mannen aan in Den Haag, op verdenking van respectievelijk belastingfraude en witwassen. De eerste verdachte (33, geen vaste woon-of verblijfplaats) kwam in beeld na een vermoeden van de Belastingdienst dat hij onjuiste en onvolledige aangiften omzetbelasting deed. Bij een doorzoeking van een woning waar hij verbleef namen we gegevensdragers, een duur horloge, circa 23.000 euro contant geld en een dure auto in beslag.   De tweede verdachte viel op tijdens het onderzoek. We troffen de 27-jarige Nijmegenaar aan toen hij uit de woning van de eerste verdachte stapte. Hij had geen aannemelijke verklaring voor de 30.000 euro die hij op zak had. Hij wordt verdacht van witwassen. De 33-jarige verdachte zit vast in voorarrest. Beide onderzoeken staan onder leiding van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie.   https://lnkd.in/eTu_-u9e    #witwassen #belastingfraude

Een van onze belangrijke middelen in de strijd tegen financiële criminaliteit is samenwerken met ketenpartners in binnen- en buitenland. In heel Nederland zijn onze collega’s dagelijks actief in allerlei samenwerkingsverbanden, zoals ook het RIEC. RIEC is de afkorting van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum en is een samenwerking van de Belastingdienst, Politie, gemeente, het Openbaar Ministerie en de FIOD. Het doel: samen optrekken in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit. Door gezamenlijk optreden hebben we meer manieren beschikbaar om criminelen en criminele geldstromen te storen en te stoppen. Naast de inzet van het strafrecht zoeken we ook de mogelijkheden om via het civiel recht op te treden. Wat dat (onder meer) oplevert, is bijvoorbeeld een civielrechtelijk bestuursverbod van 5 jaar dat recent door de rechtbank is opgelegd, waaraan juristen van de FIOD een bijdrage hebben geleverd. Je leest in het bericht van het RIEC Amsterdam-Amstelland wat een civielrechtelijk bestuursverbod inhoudt. #opsporing #samenwerking #strafrecht #civielrecht #ondermijning

De FIOD is 2 keer genomineerd voor een Anti Fraude Award van het Fraude Film Festival. De nominaties zijn voor het AMLC (Anti Money Laundering Centre) en Team Xplore. Dit jaar strijden 19 personen, organisaties en initiatieven om deze prestigieuze award van het festival, dat jaarlijks in november wordt gehouden in Amsterdam. Het AMLC is het kennis- en expertisecentrum witwassen van de FIOD, waarin publieke en private partijen nationaal en internationaal kunnen samenwerken om witwassen te bestrijden. Het AMLC is genomineerd door hun “nimmer aflatende stuwende kracht achter en voor de schermen van Nederland om de ondermijning van het Nederlandse rechtssysteem (ook internationaal) aan te pakken. Het AMLC heeft brede kennis van witwassen en terrorismefinanciering en deelt deze kennis waar mogelijk.” Team Xplore is een samenwerking tussen de FIOD en het Functioneel Parket (FP) van het Openbaar Ministerie (OM), dat op innovatieve wijze een bijdrage levert aan de ontwikkeling van intelligence gestuurd werken. Team Xplore heeft ‘financial crime scripting’ ontwikkeld, een nieuwe methode om meer zicht te krijgen op criminele geldstromen. Deze methodiek biedt handvatten om met een intelligence gestuurde werkwijze beter zicht te krijgen op de financiële componenten in winstgedreven criminaliteit, met als doel tot gemotiveerde interventies te komen. Financial crime scripting vormt daarmee een vliegwiel voor een intelligence gestuurde aanpak van criminaliteit. Andere genomineerden zijn onder meer Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd & Inspectie van het Onderwijs, journalist Kees van der Spek, het RIEC Amsterdam-Amstelland en documentaire platform 2DOC. De drie finalisten van de Anti Fraude Award worden op 21 oktober bekendgemaakt. De uiteindelijke winnaar – de opvolger van het Nederlands Forensisch Instituut – wordt onthuld tijdens het Fraude Film Festival, op donderdag 7 november in Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam. #FraudeFilmFestival #AntiFraudeAward #nominaties #witwassen #FinancialCrimeScripting

In september zijn twee FIOD collega's afgereisd naar Australië om deel te nemen aan de jaarlijkse Cyber Challenge van de Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5). De Cyber Challenge brengt experts uit de vijf J5-landen samen. Ze daar bundelen hun krachten om informatie uit openbare bronnen te onderzoeken en waardevolle aanwijzingen te identificeren. De Challenge van dit jaar concentreerde zich op gegevens over over-the-counter-handel, cryptocurrency-handelsdesks, online cryptocurrency-casino's en cryptocurrency-betalingsplatforms. Het was de 6e editie van de Cyber Challenge. #j5 #ÌnternationaleSamenwerking #opsporing #cyberchallenge #cryptocurrency