Nueva solución para detectar cuentas bancarias “mulas”

La empresa tecnológica Lynx Tech presentó su nueva solución Lynx Money Mule Account Detection, diseñada para combatir la tendencia de las cuentas bancarias “mulas” que está afectando de manera global a las instituciones financieras.

La solución utiliza aprendizaje automático supervisado para identificar fuentes de fondos ilícitos y cuentas “mula” en tiempo real, suministrando información para que las instituciones financieras puedan reaccionar inmediatamente. Además, proporciona una visión holística de 360 grados, que permite a los analistas tomar decisiones rápidas de prevención de fraude, reduciendo el tiempo dedicado a revisar alertas para bloquear el flujo de fondos ilegales e informar rápidamente las “mulas”.

Juan Pablo Jiménez

Lynx Money Mule Account Detection implementa modelos adaptativos diarios que se actualizan continuamente en función del comportamiento financiero más reciente, lo que permite identificar con precisión patrones anómalos, diferenciando entre usuarios reales y criminales. Las actualizaciones continuas son altamente precisas, lo que reduce drásticamente los falsos positivos y sus costos asociados.

“Las mulas de dinero son un eslabón crítico en la cadena de delitos financieros, facilitando el movimiento de fondos ilícitos en todo el mundo. Nuestra experiencia de más de 25 años nos ha permitido lanzar al mercado Lynx Money Mule Account Detection, solución que nos llena de orgullo, ya que permite proteger a innumerables víctimas, paralizar la capacidad operativa de empresas criminales y ayudar a las entidades financieras a minimizar las pérdidas por fraude y abordar de manera efectiva el lavado de dinero”, comentó Juan Pablo Jiménez, director de Ventas para Latinoamérica de Lynx Tech.