Analista de Compliance
Analista de Compliance
Pacifica Continental
Arkansas, United States
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Desde Pacífica Continental estamos en la búsqueda de un Analista de Compliance, para formar parte de una empresa financiera en crecimiento.
TAREAS:
Modalidad de Trabajo: 100% Presencial.
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TAREAS:
- Realizar el análisis y tratamiento de las alertas generadas por el sistema de monitoreo de cuentas comitentes, tanto de clientes personas físicas como jurídicas
- Actualizar el Perfil de Riesgo y Perfil Transaccional de las cuentas comitentes
- Elaborar informes y reporte de casos considerados sospechosos a la Unidad de Información Financiera
- Colaborar en el desarrollo de nuevos escenarios y definición de parámetros de monitoreo para detectar inusualidad en las transacciones de los clientes
- Analizar las acreditaciones de fondos y transferencias de títulos entre cuentas comitentes
- Proveer soporte sobre temas regulatorios y operativos en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo al área comercial
- Atender y dar seguimiento a los requerimientos de auditoria interna, externa y organismos de control CNV y UIF
- Colaborar en la creación y actualización de los manuales de procesos internos del área
- Estudiante avanzado o Graduado/a en carreras de Ciencias Económicas. Perfil contable deseado
- Experiencia de al menos 2 años en la función adquiridas en áreas de Prevención de Lavado de Dinero, en entidades financieras/bancarias o ALyC (excluyente)
- Conocimiento de regulaciones locales vinculadas a Compliance/AML, en cuanto a análisis e interpretación de normas de CNV y UIF
- Excelentes relaciones interpersonales para vincularte con diferentes niveles de la organización y con el equipo de trabajo
- Perfil con capacidad analítica, resolutiva e iniciativa
Modalidad de Trabajo: 100% Presencial.
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-
Seniority level
Mid-Senior level -
Employment type
Full-time -
Job function
Finance and Sales -
Industries
Internet Publishing
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