ASCOM- Asociación Española de Compliance

🔵#webinarIECOM 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐥𝐢𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐝𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬: 𝐏𝐫𝐨𝐛𝐥𝐞𝐦𝐚́𝐭𝐢𝐜𝐚 𝐲 𝐞𝐧𝐭𝐨𝐫𝐧𝐨𝐬 𝐫𝐞𝐠𝐮𝐥𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨𝐬 📆 13 de Noviembre de 2024 ⌚ 18,30-20,00 H. 🗣Profesora: Lucia Suarez, Profesional con 20 años de experiencia en funciones de Compliance e los sectores financiero, fintech y cripto. 📁𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐬𝐞𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐈. Universo de activos digitales: no es sólo cripto. 𝐈𝐈. Compliance de activos digitales 𝐈𝐈𝐈. Crimen financiero y activos digitales 𝐈𝐕. La problemática regulatoria. 𝐕. Cómo abordar iniciativas de activos digitales 𝐕𝐈. Dudas, preguntas y reflexiones Inscríbete ➡️ https://lnkd.in/dzUrdzXS 📌Esta sesión formativa es válida para acreditar la formación continua requerida para la actualización de la certificación de #compliance #CESCOM e #iCECOM #institutoestudioscompliance #IECOM #formaciónIECOM #complianceofficers #AscomUnder35 #formacioncompliance #asociacióncompliance #somoscompliance #complianceofficer #formacióncompliance #lacasadelcompliance #10aniversarioASCOM #Yosoycomplianceofficer #ascomseguimoscreciendo 🚀

🔊 #WebinarSociosAscom 📅 5 de Noviembre de 2024 ⌚ 17,00-18,30 H. 𝐍𝐮𝐞𝐯𝐨𝐬 𝐫𝐞𝐭𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐜𝐨𝐦𝐛𝐚𝐭𝐞 𝐚 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐮𝐩𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐲 𝐞𝐥 𝐦𝐚𝐧𝐞𝐣𝐨 𝐝𝐞 𝐭𝐞𝐫𝐜𝐞𝐫𝐨𝐬 de la mano de LexisNexis Risk Solutions 🔷 El webinar presentará algunos de los retos que hoy enfrentan tanto el #sectorprivado como el #sectorpúblico en materia de lucha contra la #corrupción, que tienen que ver con nuevas #tecnologías, la tendencia internacional y global de los negocios, la armonización de las normas globales con las locales y, para las compañías, la armonización de las políticas globales con las locales, la ampliación del espectro de cumplimiento para incluir numerosas materias que hoy hacen parte del mismo, entre otros. 🗣️Ponentes : 🔹Daniel Rodriguez-Bravo, Socio de CMS Rodríguez-Azuero-Azuero CMS Colombia) Director Compliance y Derecho Penal Corporativo 🔹Juan Uribe Manager LATAM LexisNexis Risk Solutions 🔹 David Fernandez Pelaez, Business Development Director, Spain, Portugal, Cyprus, Greece & Andorra, Financial Crime Compliance & Anti-Fraud LexisNexis Risk Solutions ➡️Si eres socio de ASCOM inscríbete desde tu área privada 💻 #asociacióncompliance #compliance #complianceofficer #sociosascom #ascomunder35 #patrocinadoresascom #yosoycomplianceofficer #lacasadelcompliance #sociosascom #comunidadcompliance #10AniversarioAscom #Ascomseguimoscreciendo 🚀

🔊𝐃𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐥𝐢𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐞𝐫 𝐀𝐒𝐂𝐎𝐌 📅 21 de noviembre 🏛️ Gran Teatro Príncipe Pío El #diacomplianceofficer de ASCOM reúne más de 400 profesionales del sector quienes se reúnen para compartir experiencias, aprender de expertos nacionales e internacionales y debatir sobre los temas más relevantes y actuales en el ámbito del compliance. Es una oportunidad única para hacer #networking y fortalecer la #CulturadeCompliance en nuestras empresas y la sociedad. 🔷Queremos agradecer a LexisNexis Risk Solutions, Moody's. Iberdrola y AENOR su compromiso y complicidad con el congreso .🫱🏻🫲🏻 ¡Os esperamos! 🛑Abrimos lista de espera, si está interesado por favor póngase en contacto a través del siguiente correo: secretaria@asociacioncompliance.com #compliance #complianceofficer #yosoycomplianceofficer #yosoyascom #lacasadelcompliance #AsociaciónCompliance #somoscompliance #comunidadcompliance #ascomseguimoscreciendo 🚀

🔷La Certificación de Compliance CESCOM®️, emitida por #ASCOM , es una certificación profesional que acredita que las personas que la obtienen cuentan con suficientes conocimientos profesionales en el ámbito de Compliance y la única con el reconocimiento International Federation of Compliance Associations (IFCA) que te acredita como experto en Compliance en los cincos continentes 🗺️ Próximas convocatorias : 📅22 de febrero de 2025  📅28 de Junio de 2025  📍Inscripciones ➡️https://lnkd.in/dYr27HgZ #certificaciónCESCOM #certificacióncompliance #compliance #asociacióncompliance #complianceofficer #yosoycomplianceofficer #somoscompliance

The Financial Action Task Force (FATF) is revising its AML/CFT Recommendations to better support financial inclusion and proportionality in compliance. Compliance officers and industry stakeholders, this is your opportunity to weigh in on the proposed updates. Your feedback could shape the future of simplified measures and digital identification in AML/CFT frameworks. Share your insights by 6 December 2024: https://lnkd.in/dqrzWDjW #AML #CFT #FinancialInclusion #FATF #Compliance ASCOM- Asociación Española de Compliance Australian Compliance Institute Asociación Argentina de Ética y Compliance Compliance Institute Compliance Institute, Nigeria Compliance Institute Southern Africa ETHICS - Asociación Peruana de Ética y Compliance The Institute of Compliance Officers Ethics & Compliance Initiative (ECI)

En nombre de la Junta Directiva, equipo y de todas las personas que forman parte de la asociación, queremos expresar nuestra solidaridad con los afectados por esta terrible tragedia y transmitir nuestras condolencias a las victimas, sus familiares y amigos. #DANA

#BlogAscom El pasado 10 de octubre #ASCOM celebró su ceremonia de entrega de diplomas a las certificaciones #CESCOM e #iCECOM, así como la entrega de los Premios ASCOM a las categorías homónimas. 📍Puedes leer la crónica de la jornada aquí ➡️https://lnkd.in/d4MdzcAX #certificacióncescom #certificacióniCECOM #asociacióncompliance #compliance #complianceofficer #yosoycomplianceofficer #lacasadelcompliance #comunidadcompliance #somoscompliance

🔊 𝐈𝐗 𝐂𝐨𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐥𝐢𝐚𝐧𝐜𝐞 organizado por Asociación Argentina de Ética y Compliance que se realizará el día 𝐣𝐮𝐞𝐯𝐞𝐬 𝟐𝟖 𝐝𝐞 𝐧𝐨𝐯𝐢𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝟏𝟒 𝐚 𝟐𝟎 𝐡𝐬. (𝐆𝐌𝐓-𝟑) en el salón Ombú del complejo Golden Center, sito en Int. Cantilo e Int. Guiraldes. El evento será 100% gratuito, con lugares presenciales limitados y se transmitirá en vivo de manera remota a través de nuestro canal de #YouTube.   Este año el lema es “Compliance Knockout - La pelea por la integridad”. Tomando al boxeo como símbolo de disciplina, entrenamiento y dedicación, nos proponemos, a través de una experiencia inmersiva, reflexionar y accionar con el cuerpo y la mente hacia la búsqueda de una victoria imprescindible: la integridad.   Con destacados especialistas invitados con quienes entrenaremos mediante innovadoras disertaciones para hallar nuestro “Compliance Knockout”.  📲 Transmisión en vivo por nuestro canal de YouTube: https://lnkd.in/dDeeDpZR 🔗 Inscríbete aquí : https://lnkd.in/dkWPBDWf ¡No te lo pierdas! #comunidadcompliance #compliance #complianceofficer #cumplimientonormativo #asociacióncompliance #yosoycomplianceofficer

🔷Primera reunión tras el verano del grupo de trabajo #AscomUnder35 Nos ha encantado dar la bienvenida a los nuevos integrantes y reencontrarnos con aquellos que han formado parte de este proyecto desde sus inicios. Durante esta primera sesión, hemos presentado nuestras nuevas iniciativas y hemos dado los primeros pasos hacia una etapa que promete estar llena de retos y novedades. Esperamos con entusiasmo poder compartir con vosotros más detalles sobre los próximos avances.🌟 #ascomunder35 #comunidadcompliance #somoscompliance #complianceofficers #yosoycomplianceofficer #yosoyascom

🔔#savethedate 📅 7 de noviembre ⌚ 16:30-20:00 H 🏛️ Asociación de la Prensa de Madrid 🔷𝐉𝐨𝐫𝐧𝐚𝐝𝐚 𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚: 𝐑𝐞𝐭𝐨𝐬 𝐲 𝐭𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐥𝐢𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐈𝐁𝐄𝐗𝟑𝟓 𝐲 𝐂𝐞𝐫𝐞𝐦𝐨𝐧𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞𝐠𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐆𝐚𝐥𝐚𝐫𝐝𝐨́𝐧 𝐌𝐞𝐦𝐨𝐫𝐢𝐚𝐥 𝐉𝐨𝐬𝐞́ 𝐌𝐚𝐧𝐮𝐞𝐥 𝐌𝐚𝐳𝐚 📂Programa: 🔷 𝐁𝐢𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐚 🔹 Francisco Bonatti Bonet ,secretario de la Junta Directiva de ASCOM 🔷 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐩𝐚𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐲 𝐛𝐮𝐞𝐧 𝐠𝐨𝐛𝐢𝐞𝐫𝐧𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚𝐬 𝐩𝐫𝐚́𝐜𝐭𝐢𝐜𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐢𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐞𝐧 𝐥𝐚𝐬 𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐚𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐈𝐁𝐄𝐗 𝟑𝟓 elaborado por la Fundación Haz con el patrocinio de #ASCOM para este 2024 🔹 Javier Martín Cavanna, director general de la Fundación Haz 🔷 𝐌𝐞𝐬𝐚 𝐫𝐞𝐝𝐨𝐧𝐝𝐚: 𝐑𝐞𝐭𝐨𝐬 𝐲 𝐭𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐢𝐚𝐧𝐜𝐞 🔹Belén Barandiaran Odriozola, Responsable de Gobierno Corporativo en Enagás 🔹 Carlos López Agudo, Compliance officer de CaixaBank 🔹 Javier Gómez Izaguirre, jefe del Departamento de Control de Riesgo, Cumplimiento y Calidad de Redeia 🔹 José F. Zamarriego, Presidente de la Junta Directiva de ASCOM 🔷 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐲 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞𝐠𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐆𝐚𝐥𝐚𝐫𝐝𝐨́𝐧 “𝐌𝐞𝐦𝐨𝐫𝐢𝐚𝐥 𝐉𝐨𝐬𝐞́ 𝐌𝐚𝐧𝐮𝐞𝐥 𝐌𝐚𝐳𝐚” 𝟐𝟎𝟐𝟒 🔷𝐕𝐢𝐧𝐨 𝐞𝐬𝐩𝐚𝐧̃𝐨𝐥 𝐲 #𝐧𝐞𝐭𝐰𝐨𝐫𝐤𝐢𝐧𝐠 ¡Te esperamos! #asociacióncompliance #10AniversarioAscom #complianceofficer #compliance #comunidadcompliance #somoscompliance #networking #formacióncompliance #AscomUnder35 #lacasadelcompliance #ascomseguimoscreciendo 🚀