Desde Pacífica Continental estamos en la búsqueda de un Analista de Compliance, para formar parte de una empresa financiera en crecimiento.
TAREAS:
Realizar el análisis y tratamiento de las alertas generadas por el sistema de monitoreo de cuentas comitentes, tanto de clientes personas físicas como jurídicas
Actualizar el Perfil de Riesgo y Perfil Transaccional de las cuentas comitentes
Elaborar informes y reporte de casos considerados sospechosos a la Unidad de Información Financiera
Colaborar en el desarrollo de nuevos escenarios y definición de parámetros de monitoreo para detectar inusualidad en las transacciones de los clientes
Analizar las acreditaciones de fondos y transferencias de títulos entre cuentas comitentes
Proveer soporte sobre temas regulatorios y operativos en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo al área comercial
Atender y dar seguimiento a los requerimientos de auditoria interna, externa y organismos de control CNV y UIF
Colaborar en la creación y actualización de los manuales de procesos internos del área
REQUISITOS:
Estudiante avanzado o Graduado/a en carreras de Ciencias Económicas. Perfil contable deseado
Experiencia de al menos 2 años en la función adquiridas en áreas de Prevención de Lavado de Dinero, en entidades financieras/bancarias o ALyC (excluyente)
Conocimiento de regulaciones locales vinculadas a Compliance/AML, en cuanto a análisis e interpretación de normas de CNV y UIF
Excelentes relaciones interpersonales para vincularte con diferentes niveles de la organización y con el equipo de trabajo
Perfil con capacidad analítica, resolutiva e iniciativa
Ubicación: Capital Federal (Micreocentro).
Modalidad de Trabajo: 100% Presencial.
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Seniority level
Mid-Senior level
Employment type
Full-time
Job function
Finance and Sales
Industries
Internet Publishing
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