AML Reputacional

No Dia Nacional da Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD), data promovida pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) com o apoio do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), os líderes das empresas do AML Group compartilham suas visões sobre a data e como construir um futuro mais ético, baseado em transparência, compliance e ações efetivas. “A luta contra a lavagem de dinheiro é essencial para a construção de um mercado mais seguro e transparente, onde cada empresa tem a responsabilidade de agir de maneira diligente e preventiva. É preciso promover uma cultura de conformidade que vai além das exigências regulatórias.”, evidencia JOAQUIM CUNHA NETO (Diretoria da AML Reputacional). Cada passo na prevenção à lavagem de dinheiro fortalece o mercado e protege as instituições, impactando não só os negócios, mas a sociedade como um todo.  Em datas como esta, é fundamental refletir sobre a importância das ações para PLD, pensar em novas estratégias e reafirmar nosso compromisso com a integridade, a ética e a transparência. #Efetividade #Integridade #PLDFT #Compliance #Anticorrupção

Reforçando o seu comprometimento com as melhores práticas em PLD-FTP, no dia 17 de setembro o IPLD | Instituto Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo, Integridade e ESG apresentou ao mercado o seu Selo de Conformidade. O evento aconteceu em São Paulo, reunindo executivos do setor bancário e contando também com a presença de representantes das empresas do AML Group. O Selo IPLD certifica as boas práticas em PLD/FTP, garantindo a conformidade com os padrões regulatórios e fortalecendo a credibilidade das empresas no mercado.  A AML Reputacional é especialista em ferramentas para gestão e mitigação de riscos, conta com o maior banco de dados reputacionais do país e também esteve presente no evento.  “O Selo representa o compromisso com as regulamentações, sendo também uma forma de garantir que nossa tecnologia e nossos clientes estejam sempre protegidos contra riscos reputacionais e financeiros.”, comentou JOAQUIM CUNHA NETO (Diretor Executivo da AML Reputacional). Para conhecer as ferramentas da AML Reputacional, entre em contato: https://lnkd.in/dajGastK #AMLReputacional #IPLD #gestaoderiscos #evento 

🔍 Você sabia que as listas restritivas são essenciais para a gestão de riscos nas empresas? Elas ajudam a prevenir práticas ilícitas e protegem a integridade das atividades empresariais. Além de evitar negócios suspeitos, essas listas previnem sanções legais, multas e danos reputacionais. 📑 Em nosso artigo, exploramos como a utilização de listas restritivas nacionais e internacionais é importante para a conformidade regulatória e a prevenção de crimes financeiros. ✨ Este post é parte de uma série que abordará a importância da due diligence. Fique atento às nossas próximas postagens para não perder nada.  Saiba mais:  https://lnkd.in/d9c3kj_h  #Compliance #ListasRestritivas #IntegridadeEmpresarial #Conformidade #AML #DueDiligence 

A due diligence é um processo essencial para garantir a conformidade e integridade dos negócios. Por isso, não realizar ou realizar de forma inadequada pode trazer sérios riscos e prejuízos para a sua instituição. Este conteúdo é o primeiro de uma série de três artigos em que abordaremos o tema due diligence em sua totalidade. Acompanhe o nosso perfil para não perder os próximos. Quer conferir o primeiro artigo da série entender mais sobre os tipos de due diligence? ↪ Acesse o artigo completo: https://lnkd.in/e9h6WSZ7

Em agosto chegamos aos 15 anos de história, inovação e compromisso com a Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo. Nossa jornada tem sido marcada por conquistas, aprendizado e, principalmente, pelas parcerias que construímos ao longo do caminho. Agradecemos a todos os nossos clientes e parceiros por confiar em nosso ecossistema de PLD-FTP. Juntos, continuaremos a garantir um futuro mais seguro e transparente. Quer saber como nossa expertise em PLD-FTP pode fortalecer ainda mais a sua empresa? ↪️ Fale com nossos especialistas: https://lnkd.in/dajGastK #PLD #Compliance #Onboarding #Reputacional 

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A AML Reputacional e a Integrity Gestão de Riscos de Terceiros , empresas do AML Group, apresentaram uma solução integrada para onboarding reputacional de terceiros e monitoramento de transações financeiras no Congresso ABIPAG - Associação Brasileira de Instituições de Pagamentos. Marco Aurélio Mansur, Gerente de Produto da Integrity, destacou: “Conversamos com diversos participantes do Congresso e parte dele demonstrou interesse no Monitor e, principalmente no Integrity4all, que são soluções com sinergia e complementares a esses negócios”. Saiba mais sobre as soluções da AML Reputacional -> https://lnkd.in/eah3c3b    #Riscoreputacional #AMLReputacional #ABIPAG #evento #InstituiçõesFinanceira #Bancos 

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