Umsatzsteuerbetrug : Razzia bei der Hypovereinsbank
Die Europäische Staatsanwaltschaft hat Geschäftsräume der Hypo-Vereinsbank (HVB) in München durchsuchen lassen. Wie die Behörde am Freitag mitteilte, geht es um einem mutmaßlichen Umsatzsteuerbetrug von 200 Millionen Euro. Verdächtigt wird ein Münchner Unternehmer, der über ein Netzwerk aus Scheinfirmen ein komplexes System des sogenannten Umsatzsteuerkarussells betrieben haben soll.
Auch Mitarbeiter der HVB, die zur italienischen Unicredit-Gruppe gehört, werden verdächtigt. Ein HVB-Sprecher bestätigte am Freitag die Durchsuchungen. „Die Ermittlungen beziehen sich auf einen historischen Fall, an dem ein einzelner Kunde/Kundin und mehr als eine europäische Bank beteiligt waren. Die HVB hatte den Fall zuvor bei den Behörden angezeigt und kooperiert umfänglich und in voller Transparenz mit den entsprechenden Behörden. Die betreffende Person ist nicht mehr Kunde/Kundin der Bank“, teilte die HVB mit.
Wenn die Unicredit eine Mitverantwortung treffen sollte, was bisher nicht bewiesen ist, käme das zu einer ungünstigen Zeit. Mit ihrem auf eine Vollübernahme zielenden Einstieg im Commerzbank-Kapital ist die Bank aus Mailand auf viel Widerstand gestoßen – sowohl in der Bundesregierung als auch in der Commerzbank-Führung. Unicredit-Chef Andrea Orcel hat klargemacht, dass er in Deutschland keine feindliche Übernahme der Commerzbank wolle.
So hat die italienische Bank vor zehn Tagen ein Übernahmeangebot für die drittgrößte italienische Bank Banco BPM abgegeben, das indes ebenso bei BPM sowie in der italienischen Regierung Ablehnung erfuhr. Die Unicredit-Aktionäre glauben weiterhin an eine erfolgreiche Strategie der italienischen Bank; in den vergangenen 9 Tagen ist der Unicredit-Kurs an der Mailänder Börse um 10 Prozent gestiegen.
