Ein Finanzmanager aus London erhebt schwere Vorwürfe gegen die Cum-ex-Strafverfolger. Henry Gabay stellt auch die Glaubwürdigkeit von Anne Brorhilker und ihres Kronzeugen Kai-Uwe Steck infrage.
Reinhard Grindel, der frühere DFB-Präsident, trägt als Zeuge wenig zur Aufklärung des Vorwurfs der Steuerhinterziehung bei. Aber er berichtet über das damalige Binnenklima im größten Fußball-Verband der Welt.
Am Dienstag beginnt vor dem Düsseldorfer Landgericht ein Strafprozess wegen bandenmäßiger Steuerhinterziehung. Mit einem komplexen Firmengeflecht sollen drei Männer 150 Millionen Euro Schaden verursacht haben.
Wachstum und Erfolg im Kampf gegen Steuerhinterziehung machen es möglich: Griechenland ist zwar immer noch hoch verschuldet, doch der einstige Pleitekandidat arbeitet sich mit großen Schritten voran.
Der Schaden von 343 Millionen Euro suche seinesgleichen, sagt die Staatsanwaltschaft. Das Gericht spricht von einem „schamlosen“ Griff in die Staatskasse.
Im Fortis-Komplex sollen zwei deutsche Fondsmanager vor ein Strafgericht. Als Leerverkäufer sollen sie in Gibraltar einen Fonds aufgesetzt haben, über den Cum-ex-Geschäfte zu Lasten des Steuerzahlers abgewickelt wurden.
In Folge 326 sprechen wir über die Begnadigung Hunter Bidens und über die Rechtsgrundlagen des Begnadigungsrechts des amerikanischen Präsidenten. Außerdem: Ein Interview mit Klaus Ferdinand Gärditz über den OVG-Beschluss aus Münster zur amtlichen Kommunikation der zurückgetretenen Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger.
In einer Lagerhalle in Neuss haben Ermittler so viele unversteuerte E-Zigaretten sichergestellt wie bisher noch nie in Deutschland. Noch während die Überprüfung lief, lieferte ein Transporter weitere Vapes an.
Kai-Uwe Steck steht wegen Steuerhinterziehung in Bonn vor Gericht. Dem Rechtsanwalt, einer der Schlüsselfiguren im Cum-ex-Skandal, drohen nun möglicherweise neue Ermittlungen.
In den Ermittlungen gegen den Kronzeugen Kai-Uwe Steck gab es Auffälligkeiten, bestätigt ein Beamter des LKA vor dem Bonner Landgericht. Die Verhandlung wird noch einige Zeit dauern. Die Anklage will prominente Zeugen befragen.
Hanno Berger, eine der Schlüsselfiguren im größten Steuerbetrugsfall der Bundesrepublik, den Cum-Ex-Geschäften, ist zum zweiten Mal rechtskräftig wegen Steuerhinterziehung verurteilt worden. Nun erwarten den Rechtsanwalt weitere Jahre im Gefängnis.
In Bonn hat der wohl wichtigste Cum-ex-Prozess der kommenden Jahre begonnen. Dem Kronzeugen Kai-Uwe Steck droht eine Haftstrafe. Doch zum Prozessauftakt stehen die Ermittler im Zentrum massiver Kritik.
Kai-Uwe Steck ist eine der zentralen Figuren im Cum-ex-Skandal. Doch ohne seine Aussagen wäre die Strafjustiz in ihrer Aufklärung Jahre zurückgeworfen. Jetzt wird dem Hinweisgeber am Landgericht Bonn selbst der Prozess gemacht.
Vor dem Landgericht Oldenburg muss sich abermals ein früherer Spitzenmanager des nach Ikea einst zweitgrößten Möbelkonzerns in Europa verantworten.
Seit Monaten ermittelt das Zollfahndungsamt Essen gegen eine osteuropäische Tätergruppe. Sie sollen in NRW eine illegale Zigarettenfabrik betrieben und die Ware auf dem deutschen und europäischen Schwarzmarkt verkauft haben.
Insolvenzverschleppung, Betrug, versuchter Betrug und Subventionsbetrug: Er sitzt bereits im Gefängnis, doch nun gibt es eine neue Anklage gegen Alfons Schuhbeck.
Umstrittene Rohstoffgeschäfte machen mehrere Finanzministerien hellhörig. Politiker bringen sich in Position, um Schaden von normalen Steuerzahlern abzuwenden.
Der Gründer der Organisation „Querdenken711“, Michael Ballweg, steht vor Gericht. Dass sein mutmaßlicher Betrug juristisch als bloßer „Versuch“ gilt, liegt an der Gleichgültigkeit seiner Fans.
Die Strafkammer in Bonn lässt die Anklage gegen den Rechtsanwalt zu. Der Schaden für den Fiskus soll 428 Millionen Euro betragen.
Die Anwälte des ehemaligen M.M.-Warburg-Chefs erheben schwere Vorwürfe gegen Anne Brorhilker. Es geht vor allem um Aussagen eines Kronzeugen.
Mit „Cum-cum“-Deals verdienten viele Banken gutes Geld. Die Arbeit von Ermittlern könnte nun ausgerechnet der Bund aushebeln.
Dem Sohn von US-Präsidenten Joe Biden wird unter anderem vorgeworfen, mehrere Jahre keine beziehungsweise fehlerhafte Steuererklärungen eingereicht zu haben. Der Richter will das Strafmaß Mitte Dezember verkünden.
Nach dem Militärschlag der Hizbullah wächst im Nahen Osten die Sorge vor einer Eskalation. Der bayerische Landtag will sich vor Extremisten schützen. Und Schwimm-Olympiasieger Lukas Märtens könnte die nächste Medaille gewinnen.
Wer von seinen Eltern Geld geschenkt bekommt, wird schnell zum Steuersünder. Ärger mit dem Finanzamt lässt sich aber mit ein paar Vorkehrungen leicht vermeiden.
Was gibt's da ‒ außer Geld? Solche Sätze hört unser Autor zuhauf. Hat sein Heimatland Luxemburg wirklich nicht mehr zu bieten? Doch: Adelige, Alkoholiker und Betrüger.
Hat der wegen Steuerhinterziehung verurteilte Star-Koch Alfons Schuhbeck als Unternehmer auch bei den Corona-Hilfen betrogen? Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft München stehen vor dem Abschluss.
Monheim am Rhein ist bekannt für geringe Gewerbesteuern und selbstfahrende Busse. Nun macht die Stadt neue Schlagzeilen – mit Verfahren gegen mutmaßliche Briefkastenfirmen.
Nesser und seine Frau sollen mehr als eine Million Euro aus Geschäften in Malta nicht versteuert haben. Der Bestsellerautor hatte noch versucht sich rauszureden: Er habe die Vorschriften nicht gekannt.
Laut einem Gutachten ist der wegen Steuerhinterziehung angeklagte Bankier derzeit weitgehend verhandlungsunfähig. Wie geht es in dem Prozess nun weiter?
Das Bundeskabinett hat beschlossen, zum reduzierten Mehrwertsteuersatz für den Kunsthandel zurückzukehren. Das wird der hiesigen Branche im internationalen Wettstreit gut tun.
Im „Sommermärchen“-Prozess dürfte das Verfahren für den früheren DFB-Präsidenten Niersbach bald beendet sein. Der Zeuge Netzer will sich dem Prozess entziehen.
Mitten in der heißen Phase des Cum-ex-Prozesses gegen Warburg-Miteigentümer Christian Olearius setzt das Gericht die Verhandlung aus. Ein Grund dürfte der Gesundheitszustand des Angeklagten sein.
Viele Ehepartner leben gefährlich, wenn sie ein gemeinsames Konto haben. Weiß der Finanzminister eigentlich, wie frustrierend das ist?
Die Staatsanwaltschaft hatte dem Angeklagten ursprünglich vorgeworfen, mehr als 26 Millionen Euro Steuern hinterzogen zu haben. Das Gericht hat keine Zweifel an seiner Schuld.
Die Bürgerbewegung Finanzwende moniert mangelndes Engagement einiger Strafverfolger bei der Aufklärung von Finanzkriminalität. Da ist Hamburg nicht alleine.
Mit dem umstrittenen „Non-Dom“-Status konnten wohlhabende Ausländer bislang Steuern sparen. Labour will das Schlupfloch komplett schließen.
In Folge 293 des F.A.Z. Einspruch Podcasts sprechen wir mit F.A.Z.-Urgestein Helmut Schwan über die drei RAF-Generationen. Wird die kürzlich festgenommene Daniela Klette aussagen und der Mythos der dritten Generation aufgeklärt?
